MIESZKO SA termin i porządek obrad NWZA (WZA)
Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A. z siedzibą w
Raciborzu, ul. Starowiejska 75, działając na podstawie art. 398,
399 § 1, 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 22
stycznia 2002r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w Raciborzu w siedzibie spółki przy
ulicy Starowiejskiej 75 o godzinie 10,00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
spółki z wyłączeniem prawa poboru,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki w związku z
podwyższeniem kapitału zakładowego spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej spółki
do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej,
10.Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji umowy sprzedaży
nieruchomości położonej w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b,
11.Wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad.
Par. 42 ust 1 RRM GPW