[1999/10/14 17:03] NFI HETMAN Raport biezacy projekty uchwal na NWZA
RAPORT BIEŻĄCY 63/99Zgodnie z par. 42 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160), NFI "Hetman" S.A. przedstawia poniżej projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NFI "Hetman" S.A. w dniu 22 października 1999 roku.
Uchwała nr 23/99
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 1999 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna, działając na podstawie par. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie
Uchwała nr 24/99
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 1999 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna, działając na podstawie par. 6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1.
2.
3.
Uchwała nr 25/99
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 1999 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna, działając na podstawie par. 7.1 i 7.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 185(753) z dnia 22 września 1999 roku, pozycja 32154.
Uchwała nr 26/99
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 1999 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian do umowy o zarządzanie majątkiem NFI "Hetman" S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna, działając na podstawie Art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.), oraz § 10 ust. 3 umowy o zarządzanie zawartej w dniu 12 lipca 1995 r. pomiędzy Piętnastym Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. (obecnie NFI "Hetman" S.A.) a Creditanstalt SCG Investment Fund Management S.A. (obecnie Creditanstalt SCG Fund Management S.A.), ("Umowa o Zarządzanie"), postanawia zatwierdzić zmiany do umowy o zarządzanie zawarte w Piątej Zmianie do umowy o zarządzanie podpisanej w dniu października 1999 r.
Uchwała nr 27/99
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 1999 roku
w sprawie obniżenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze umorzenia akcji
Na wniosek Ministra Skarbu Państwa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 440 Kodeksu handlowego oraz art. 11 ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), w związku z zakończonym procesem wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych, postanawia, co następuje:
1. Obniżyć kapitał akcyjny wynoszący zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Statutu 3.045.804,10 zł (trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset cztery złote dziesięć groszy) o kwotę 40.191,70 zł (czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemnaście groszy) w drodze umorzenia 401.917 (czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Podwyższyć kapitał zapasowy o kwotę, o którą obniżono kapitał akcyjny.
Uchwała nr 28/99
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 1999 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna, działając na podstawie Art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki postanawia, co następuje:
1. Artykuł 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
9.1. Kapitał akcyjny Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Maciej Dąbek