NFI PROGRESS SA projekty uchwał ZWZA (WZA)
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna zsiedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną
przedstawione w dniu 9 października na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
Uchwała nr 1/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 §1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 31 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia
wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Panią/Pana ....................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie przyjęcia "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 31 ust.
2 Statutu Spółki, postanawia przyjąć "Regulamin Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy". "Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 11 ust. 1
pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji
Skrutacyjnej w składzie .....................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu zamieszczonym w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 września 2001 roku, numer 179,
poz.29010.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2000.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2
pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. a Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2000",
postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu NFI Progress S.A. z działalności
Spółki w roku 2000 w wersji mu przedłożonej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2
pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 29 ust. 1 lit. a Statutu Spółki po
rozpatrzeniu "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000",
postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na które składa się:
1. wstęp,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 roku, który wykazuje aktywa
netto w kwocie 217.823.186,46 zł (słownie: dwieście siedemnaście milionów
osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych 46/100),
3. rachunek zysków i strat za okres 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
wykazujący stratę netto w kwocie 25.735.980,01 zł (słownie: dwadzieścia pięć
milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt
złotych 1/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie
stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r. na
sumę 7.302.829,93 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwa tysiące osiemset
dwadzieścia dziewięć złotych 93/100),
6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.2000 r.,
7. informacja dodatkowa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2000 i sposobu
pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2
pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. b Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok
obrotowy 2000 i sposobu pokrycia zrealizowanej straty netto z lat
ubiegłych, a także mając na uwadze uchwałę Rady Nadzorczej nr 23/2001 w
sprawie oceny wniosku Zarządu NFI Progress S.A. w sprawie sposobu pokrycia
straty netto za rok obrotowy 2000 i sposobu pokrycia zrealizowanej straty
netto z lat ubiegłych, postanawia, że:
1. zrealizowana strata netto za rok obrotowy 2000 w kwocie 7.588.933,94 zł
(słownie: siedem milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset
trzydzieści trzy złote 94/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego
Spółki,
2. niezrealizowana strata netto za rok obrotowy 2000 w kwocie
18.147.046,07 zł (słownie: osiemnaście milionów sto czterdzieści siedem
tysięcy czterdzieści sześć złotych 7/100) zostanie przeniesiona na
niezrealizowaną stratę z lat ubiegłych.
3. zrealizowana strata netto z lat ubiegłych w kwocie 7.200.758,02 zł
(słownie: siedem milionów dwieście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem
złotych 2/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowakowskiemu - Prezesowi
Zarządu NFI Progress S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2
pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Pawłowi
Nowakowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r.
do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Kaczorek - Członkowi
Zarządu NFI Progress S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2000
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. c
Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu - Pani
Joannie Kaczorek, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2000 r.
do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Bartosiewiczowi - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2
pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić Panu Jerzemu Bartosiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do
31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 11/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Niezgoda - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2
pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Niezgoda - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do
21.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 12/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Waśniewskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2
pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić Panu Jackowi Waśniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do
21.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 13/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Siemoniakowi - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2
pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić Panu Tomaszowi Siemoniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do
21.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 14/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Krynickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2
pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić Panu Adamowi Krynickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do
21.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 15/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Wójcikowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2
pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić Panu Markowi Wójcikowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do
21.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 16/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Pani Lucynie Łoszakiewicz - Świętochowskiej -
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w
roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2
pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić Pani Lucynie Łoszakiewicz - Świętochowskiej - Członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
1.01.2000 r. do 21.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 17/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Chyzowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2
pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić Panu Tomaszowi Chyzowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21.09.2000 r.
do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 18/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Ludomirowi Handzlowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2
pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić Panu Ludomirowi Handzlowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21.09.2000 r.
do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 19/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Jasikowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2
pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić Panu Jarosławowi Jasikowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21.09.2000 r.
do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 20/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kowalczewskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2
pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić Panu Piotrowi Kowalczewskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
21.09.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 21/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Poniewierka - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2
pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić Panu Dariuszowi Poniewierka - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21.09.2000 r.
do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 22/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Sosnowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2
pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić Panu Januszowi Sosnowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21.09.2000 r.
do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 23/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 4 otrzymuje brzmienie:
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych
funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji ( Dz. U. Nr 44, poz. 202 z
późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek
Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 24/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
W art. 5 otrzymuje brzmienie:
5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 25/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
W art. 7 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:
2. Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 65.23.Z.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 26/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i
działających w Polsce,
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 27/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 7 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i
działającym w Polsce,
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 28/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
W art. 8 proponuje się dodać ust. 1 w brzmieniu:
Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez podmiot
nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot który nie jest
zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 29/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Skreśla się art. 8.3.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 30/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 9 otrzymuje brzmienie:
9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 ( trzy miliony pięć
tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) dzieli się na
30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia
cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru
30.056.124 o wartości nominalnej po 0,10 ( dziesięć groszy ) każda.
9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i
wkładami niepieniężnymi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 31/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Proponuje się skreślenie art. 12.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 32/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Zmienia się tytuł V nadając mu brzmienie:
V. Organy Funduszu
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 33/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 13 otrzymuje brzmienie:
Organami Funduszu są:
A. Zarząd.
B. Rada Nadzorcza.
C. Walne Zgromadzenie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 34/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 14 otrzymuje brzmienie:
14.1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa
Zarządu, powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję.
14.2. Rada Nadzorcza określa w powyższych granicach liczebność Zarządu
oraz powołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu.
14.3. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może z ważnych powodów odwołać
cały skład Zarządu lub poszczególnych jego członków, w tym Prezesa, przed
upływem kadencji. W razie sporu co do zasadności odwołania staje się ono
skuteczne z dniem uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego jego zasadność.
14.4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia
członków Zarządu podlega wymaganiom co do kworum i większości, określonym
dla odwołania członków Rady Nadzorczej (art. 18.3)
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 35/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem, z
wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy Statut dla
pozostałych organów Funduszu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 36/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 18 otrzymuje brzmienie:
18.1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków,
wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję.
Kadencja Rady Nadzorczej powołanej w dniu 21 września 2000 roku ulega
przedłużeniu do pięciu lat.
18.2. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w tym jej
przewodniczący, powinno być obywatelami polskimi.
18.3. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może
nastąpić tylko z ważnych powodów przez Walne Zgromadzenie, na którym
reprezentowane jest co najmniej 3 (trzy czwarte) akcji Funduszu. Uchwała w
tej sprawie wymaga większości 3 (trzech czwartych) głosów. W razie sporu co
do zasadności odwołania staje się ono skuteczne z dniem uprawomocnienia się
wyroku stwierdzającego jego zasadność.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 37/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
W Art. 21 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 38/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
W Art. 21 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 21.1 (a) i 21.4 nie dotyczy
wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz
powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 39/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 22 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować
swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności
nadzorczych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 40/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
a) Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Funduszu.
b) Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń
dotyczących prowadzenia spraw Funduszu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 41/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 23 ust. 2 pkt. a) otrzymuje brzmienie:
ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie
jego weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 42/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 23 ust. 2 pkt. b) otrzymuje brzmienie:
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu,
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 43/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 23 ust. 2 pkt. d) otrzymuje brzmienie:
ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 44/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 23 ust. 2 pkt. h) skreśla się.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 45/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 23 ust. 2 pkt. j) skreśla się.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 46/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na
żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną
dziesiątą kapitału zakładowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 47/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 48/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Żądanie, o którym mowa w art. 26.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 49/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów
oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość
głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i
wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanową inaczej.
Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
b) podjęcie uchwały co do podziału zysku albo o pokryciu strat;
c) udzielenia członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 50/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie
absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich obowiązków
oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję
członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub
pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec
osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem
funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w
sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby,
był w najlepszym interesie Funduszu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 51/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress w ten sposób, że:
§1
Art. 30 otrzymuje brzmienie:
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza
się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub
likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak
również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie
choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym
Zgromadzeniu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 52/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego
zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 53/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub
Monitorze Polskim B.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 54/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Progress Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI Progress S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 lit. a Statutu Spółki
postanawia dokonać zmian w statucie NFI Progress S.A. w ten sposób, że:
§1
Skreśla się art. 36 ust. 2.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 55/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2001 roku
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu NFI Progress S.A.
postanawia ustalić jednolity tekst Statutu NFI Progress S.A. w brzmieniu:
(jednolity tekst statutu).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian uchwalonych przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 października 2001 r.