[1999/10/27 17:16] NFI VICTORIA SA Raport biezacy nr 61
Na podstawie § 42 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V NFI VICTORIA SA, które odbyło się w dniu 27 października 1999 r.Jednocześnie Zarząd V NFI VICTORIA SA informuje, że w stosunku do proponowanych projektów uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu uchwaliło następujące zmiany:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu zmieniło treść § 1 pkt 3 proponowanej uchwały w sprawie pokrycia straty za 1998 r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od projektowanej zmiany art. 8 i 11 Statutu Funduszu, uchwalając jedynie zmianę art. 9 i 17 Statutu Funduszu
Treść uchwał podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 27 października 1999 r:
Uchwała Nr 1/99
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu
z działalności Funduszu za 1998 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A., działając na podstawie art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu za 1998 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/99
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1998 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie portfela inwestycyjnego oraz informację dodatkową.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A., działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrachunkowy 1998, obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.1998 roku, wykazujący aktywa netto na kwotę 334 000 342, 53 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści dwa zł pięćdziesiąt trzy gr.)
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.1998 roku do 31.12.1998 roku wykazujący stratę netto w wysokości 42 199 528,73 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem zł siedemdziesiąt trzy gr.)
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 1.01.1998 roku do 31.12.1998 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 8 027 880, 56 zł (słownie: osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt zł pięćdziesiąt sześć gr.),
- zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.1998 roku,
- informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/99
w sprawie
pokrycia straty netto za 1998 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (b) Statutu Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 1998 w wysokości 42 199 528, 73 zł, składającą się ze zrealizowanej straty w wysokości 29 957 867, 30 zł oraz nie zrealizowanej straty w wysokości 12 241 661, 43 zł w następujący sposób:
1. Zrealizowaną stratę netto za 1998 r. w wysokości 29 957 867, 30 zł zostanie w części pokryta zrealizowanym zyskiem netto z lat ubiegłych w wysokości 2 472 865, 88 zł
2. Pozostałą część straty zrealizowanej w wysokości 27 485 001, 42 zł pokryć z kapitału zapasowego
3. Nie zrealizowana strata w wysokości 12 241 661, 43 zł pozostanie nie pokryta do czasu jej realizacji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/99
w sprawie
udzielenia Zarządowi Funduszu pokwitowania
z wykonania obowiązków za 1998 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Zarządowi Funduszu pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/99
w sprawie
udzielenia Radzie Nadzorczej Funduszu
pokwitowania z wykonania obowiązków za 1998 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (c) udziela Radzie Nadzorczej Funduszu pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/99
w sprawie
obniżenia kapitału akcyjnego Funduszu
Na wniosek Ministra Skarbu Państwa, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V NFI VICTORIA S.A., działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. n r 44. poz. 202 z późn. zm.), w związku z zakończeniem procesu wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych, postanawia co następuje:
§ 1
Obniżyć kapitał akcyjny wynoszący zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Statutu Funduszu 3.045.804,10 zł (trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset cztery złote dziesięć groszy) o kwotę 40.191,70 zł (czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) w drodze umorzenia 401.917 (czterystu jeden tysięcy dziewięćset siedemnastu) akcji zwykłych na okaziciela należących do Skarbu Państwa o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
§ 2
Podwyższyć kapitał zapasowy Funduszu o kwotę, o którą obniżono kapitał akcyjny.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/99
w sprawie
zmian w Statucie Funduszu
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A., działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:
1. Artykuł 9 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Kapitał akcyjny Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
2. Art. 17 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Funduszu, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem Zarządu w granicach umocowania."
3. Skreśla się art. 17.2 Statutu
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.
Uchwała Nr 8/99
w sprawie
uchylenia § 4 Uchwały nr 11/99
NWZA Funduszu z dnia 10 maja 1999 r.
§ 1
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. postanawia uchylić § 4 Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 maja 1999 r. w brzmieniu:
"Z uwagi na nieukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Funduszu od dnia odbycia się niniejszego Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V NFI VICTORIA S.A., działając na podstawie art. 25 Statutu Spółki, postanawia nie przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia za okres od dnia 25 lutego 1999 r. do dnia ukonstytuowania się Rady"
2. W przypadku gdy nastąpił zwrot wynagrodzenia przez członków Rady Nadzorczej podlega ono wypłaceniu zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej V NFI VICTORIA S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z poważaniem,
Marek Górski
Prezes Zarządu
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Marek Górski