[2000/08/30 15:40] PEII KOPEX S.A. - 26/2000 Termin NWZA
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie
rodzaju, formy i zakresu imformacji bieżących i okresowych oraz terminów ich
przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego
obrotu, par. 42 ust. 1 Zarząd Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX Spółka Akcyjna
informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie
się w dniu 21 września 2000 roku, o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Katowicach,
ul. Grabowa 1
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu KOPEX
S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
KOPEX S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez KOPEX S.A. pakietu akcji
w Spółce KOPEX-Investment S.A. w Katowicach w celu ich umorzenia przez
KOPEX-Investment S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej Spółki w Mysłowicach
przy ul. Dworcowej
9. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: RRMGPW par. 42 ust. 1
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-30 Krzysztof Pytel Prezes Zarządu
00-08-30 Grzegorz Miazga Członek Zarządu