PGF: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

opublikowano: 2008-07-15 17:15

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-07-15

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 14.07.2008r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF S.A. powołało:
1)Pana Huberta Janiszewskiego na Członka Rady Nadzorczej
Wykształcenie:
dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982;
mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969.
Przebieg pracy zawodowej:
Obecnie: Złomrex S.A., Unimil S.A., DB Securities S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, Deutsche Bank PBC S.A. jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Deutsche Bank Polska S.A., Netia S.A., Polmos Lublin S.A., MCI S.A. jako Członek Rady Nadzorczej;
1999-2002: Deutsche Bank Polska SA jako Członek Zarządu i Managing Director;
1998-1999: Bankers Trust Company jako Managing Director;
1992-1998: HSBC Financial Services jako Resident Director i Prezes Zarządu;
1991: Polish Investment Company, London jako Director;
1989-1990 : Agencja Inwestycji Zagranicznych jako Wiceprezes;
1983-1988 : Ministerstwo Handlu Zagranicznego jako Wicedyrektor Departamentu
1974-1983: United Nations Industrial Development Organisation, Wiedeń jako pracownik Sekretariatu
1966-1973: PHZ Polservice jako Kierownik Działu
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Janiszewski nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Brak jest informacji o wpisie powołanej osoby zarządzającej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Hubert Janiszewski złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.
2)Pana Piotra Stefańczyka na Członka Rady Nadzorczej
Wykształcenie: wyższe, ukończone 2 kierunki studiów na Uniwersytecie Łódzkim
1) Marketing i Zarządzanie
2) Rachunkowość (specjalizacja: Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka)
oraz Executive MBA na University of Illinois at Urbana-Champaign College of Business i School of Management at the Warsaw University
Przebieg pracy zawodowej:
Od 2004: Centrum Szkoleniowe FRR Sp.zo.o. - Prezes Zarządu
Od 1996: PS Konsulting - właściciel - działalność doradztwa finansowego i gospodarczego związana z uczestnictwem w organach statutowych spółek i realizowana wg potrzeb klienta. Wykaz ważniejszych zleceń:
Od 2007: Telesto Sp. z o.o. jako Członek Zarządu
Od 2006: Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. jako Członek Zarządu
2005-2006: PEKAES i Multispedytor jako Członek Rad Nadzorczych
2002-2003: Grupa IMC S.A. - doradztwo dla spółek Sixt Polska, Logis S.A. i Auto Marketing
2000-2001: Animex S.A. jako Kontroler Finansowy
1999-2000: Spedpol Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu
1998-2003: Bank Pocztowy S.A. jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
1998: ZUS - wdrażanie systemów finansowo-księgowych
1998: Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny jako Członek Zarządu
1997: Huta Szkła Wołomin P.P jako Dyrektor Finansowy
1996: ZUiR Polonia S.A.
1993-1995: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jako Specjalista w Księgowości Papierów Wartościowych
1990-1993: w ramach płatnych praktyk studenckich:
1) Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.
2) Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.
3) "VIK" Supermarket Sp. z o.o.
4) TISSA S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Stefańczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Brak jest informacji o wpisie powołanej osoby zarządzającej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
konkurencyjnej wobec spółki; nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Piotr Stefańczyk złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.
3)Pana Jana Kalinkę na Członka Rady Nadzorczej
Wykształcenie: wyższe, dr nauk farmaceutycznych
Przebieg pracy zawodowej:
Od 1992: właściciel i kierownik apteki prywatnej;
1963-1994: Akademia Medyczna w Łodzi jako pracownik naukowy;
1986-1988: Kierownik apteki szpitalnej w Benghali (Libia);
1980-1983: Kierownik apteki szpitalnej w Benghali (Libia).
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Kalinka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Brak jest informacji o wpisie powołanej osoby zarządzającej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Jan Kalinka złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.
4)Panią Cecylię Teresę Wiśniewską na Członka Rady Nadzorczej
Wykształcenie: mgr ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek ekonomika przemysłu, studia ukończone w 1974 r.
Od 1981 - dyplomowany biegły księgowy.
Od 1996 - wpisana pod numerem 4387 do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie.
Przebieg pracy zawodowej:
06/1996–05/2007: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi jako Główny Księgowy
1995-1996: Biuro Biegłych Rewidentów "Tax-Consultus" Sp. z o.o. w Łodzi jako Dyrektor
1995: Coca-Cola Bottlers Ltd. w Łodzi jako Główny Księgowy
1975-1994: Ł.P.H. i U. "Techmazbyt" w Łodzi jako Zastępca Dyrektora d/s ekonomicznych i Główny Księgowy
1966-1974: Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Femina" w Łodzi (z rocznym przekazaniem służbowym do Zjednoczenia Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego) – ostatnio jako Kierownik Działu Kosztów i Cen.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Cecylia Teresa Wiśniewska nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Brak jest informacji o wpisie powołanej osoby zarządzającej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pani Cecylia Teresa Wiśniewska nie spełnia warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie 13.2 Statutu Spółki.
5)Pana Jerzego Leszczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej
Wykształcenie: wyższe, dr prawa
Przebieg pracy zawodowej:
Od 1990 – wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych J. Leszczyński Z. Wojnicki Spółka Jawna;
Od 1984 - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Pan Jerzy Leszczyński jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych w spółkach: Suwary S.A. w Pabianicach oraz PZF Cefarm-Kraków S.A. w Krakowie, a także oraz Członkiem Rady Nadzorczej BSP S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Brak jest informacji o wpisie powołanej osoby zarządzającej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Jerzy Leszczyński nie spełnia warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki ze względu na uczestniczenie w spółce świadczącej PGF S.A. pomoc prawną.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).