PGF: Zwołanie NWZA

opublikowano: 2007-10-10 09:52

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-10-08

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Zwołanie NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 49482 zwołuje na dzień 30 października 2007 r., na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej nr 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej nr 59/61 wpisanej do księgi wieczystej Kw nr PO1P/00073284/0 na warunkach opisanych w umowie przedwstępnej sprzedaży zawartej przez Spółkę z SJM APARTMENTS Sp. z o.o. w dniu 6 marca 2007 r. przed notariuszem Małgorzatą Z. Król za Rep. A nr 2167/2007.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 12 ust. 1 pkt 6 Statutu.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki proponuje podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki polegającej na tym, iż dotychczasowy § 12 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu:

"nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli jednorazowa wartość danej transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu; w pozostałych przypadkach wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości należy do kompetencji Rady Nadzorczej, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu, oraz do komptencji Zarządu Spółki, jeżeli jednorazowa wartość transakcji jest mniejsza".

otrzymuje brzmienie:

"nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, jeżeli jednorazowa wartość danej transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu; w pozostałych przypadkach wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Rady Nadzorczej, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu, oraz do komptencji Zarządu Spółki jeżeli jednorazowa wartość transakcji jest mniejsza".

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. informuje, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, w terminie do dnia 22 października 2007 r. do godz. 20.00, imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, iż akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.