PLASTBOX: Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

opublikowano: 2006-08-09 09:11

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-08-09

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PTS "Plast-Box" S.A. informuje, że dnia 31 sierpnia 2006 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań: finansowego grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.za rok 2005 i Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 r.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 r.
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 r.
7. Wnioski
8. Zamknięcie obrad
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 24 sierpnia 2006 r., do godz. 15.00, złożą w siedzibie Spółki odpowiednie dokumenty.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA i materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione i wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 k.s.h.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu NWZA o godz. 13.00