PLC - Poprawka Uchwały z WZA

opublikowano: 2001-06-13 16:42

[2001/06/13 16:42] PLC - Poprawka Uchwały z WZA

Raport nr 22 / 2001

Zarząd Spółki "Polifarb Cieszyn - Wrocław"SA informuje, iż dnia 5 czerwca 2001 roku na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęto uchwałę nr 22, w której omyłkowo nie wpisano po punkcie 5 w całości - punktu 6, dotyczącego zmiany Statutu Spółki.
W związku z tym przesyłamy ponownie poprawioną aktem notarialnym nr 5222/2001 z dnia 12.06.2001 uchwałę nr 22

AKT NOTARIALNY - PROTOKÓŁ
Ja, niżej podpisana oświadczam, że dnia piątego czerwca roku dwa tysiące pierwszego (05.06.2001 r.) za numerem Rep. A 5033/01 sporządziłam protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "Polifarb Cieszyn - Wrocław"S.A.
Niniejszym oświadczam, że aktem tym prostuję oczywistą omyłkę dotyczącą podjętej uchwały nr 22 poprzez wpisanie po punkcie 5 - punktu 6 o treści:
6.§ 16 ust. 1.
"1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku."
Dotychczasowy punkt 6 dotyczący § 17 ust. 2 otrzymuje nr 7 o następującej treści:
7.§ 17
"1.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, w sposób opisany w regulaminie, o którym mowa w ust.5
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przy
obecności połowy składu Rady Nadzorczej, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
nie stanowią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej może również zarządzić podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania i odwołania członków Zarządu oraz zawieszenia tych osób.
Uchwały podejmowane w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania."
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian z tym, że zmienia się numeracja punktów dotyczących uchwały 22 - dotychczasowy punkt 7 otrzymuje nr 8 i tak dalej.

Kancelaria Notarialna Barbary Kiełbowicz w Oławie dnia 12.06.2001