RAPORT BIEŻĄCY 46/2004
Zarząd Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości:
I. UCHWAŁY Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. powzięte w dniu 31 lipca 2004 r.
Podstawa prawna: § 49 ust. 1 pkt 5 "RRM GPW" (Dz.U. Nr 139/2001, poz. 1569 z póź. zm.).
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 31 lipca 2004 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1. Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133 (1969) z dnia
9 lipca 2004 r., poz. 7368.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 31.07.2004 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" SA uchwala co następuje:
§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Mateusza Rodzynkiewicza (Rodzynkiewicz).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 31.07.2004 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" SA uchwala co następuje:
§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Koźlickiego (Koźlicki).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 31.07.2004 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" SA uchwala co następuje:
§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Gotfryda (Gotfryd).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 31.07.2004 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" SA uchwala co następuje:
§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Daniela Sierakowskiego (Sierakowski).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 31.07.2004 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" SA uchwala co następuje:
§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Małek (Małek).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 31.07.2004 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" SA uchwala co następuje:
§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Jana Antasa (Antas).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 31.07.2004 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" SA uchwala co następuje:
§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Artura Zbigniewa Nowak - Gocławskiego (Nowak - Gocławski).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 31.07.2004 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" SA uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Tura (Tur).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 31.07.2004 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" SA uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Artura Zbigniewa Nowak - Gocławskiego (Nowak - Gocławski).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 31.07.2004 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" SA uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Loręckiego (Loręcki).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 31.07.2004 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" SA uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira Chabrosa (Chabros).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 31.07.2004 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" SA uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Romana Pudełko (Pudełko).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 31.07.2004 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" SA uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Adama Gębalę (Gębala).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Sprzeciw zgłoszony do protokołu:
Zarząd informuje jednocześnie, że do protokołu zgłoszony został sprzeciw dotyczący Uchwały Nr 1
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
II. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 30 oraz § 36 "RRM GPW" (Dz.U. Nr 139/2001, poz. 1569 z póź. zm.).
W dniu 31 lipca 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEH "Ponar - Wadowice" S.A. Uchwałami Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 oraz Nr 9 odwołało następujących członków Rady Nadzorczej Emitenta:
1. Pana Mateusza Rodzynkiewicza (Rodzynkiewicz)
2. Pana Andrzeja Koźlickiego (Koźlicki)
3. Pana Andrzeja Gotfryda (Gotfryd)
4. Pana Daniela Sierakowskiego (Sierakowski)
5. Panią Magdalenę Małek (Małek)
6. Pana Jana Antasa (Antas)
7. Pana Artura Zbigniewa Nowak - Gocławskiego (Nowak - Gocławski)
III. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 31 oraz § 37 "RRM GPW" (Dz.U. Nr 139/2001, poz. 1569 z póź. zm.).
W dniu 31 lipca 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEH "Ponar - Wadowice" SA Uchwałami Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 15 oraz Nr 16 powołało następujących członków Rady Nadzorczej Emitenta:
1. Pana Tomasza Tura (Tur)
2. Pana Artura Zbigniewa Nowak - Gocławskiego (Nowak - Gocławski)
3. Pana Jerzego Loręckiego (Loręcki)
4. Pana Sławomira Chabrosa (Chabros)
5. Pana Romana Pudełko (Pudełko)
6. Pana Adama Gębalę (Gębala)
Dodatkowe informacje wymagane na podstawie § 37 "RRM GPW", dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 31 lipca 2004 r., Emitent przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu, oddzielnym raportem bieżącym.
kom e-mail mra/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-02