RAPORT BIEŻĄCY NR 17/02 Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 czerwca 2002 roku wniesie pod obrady ZWZA RAFAMET SA projekty uchwał (teksty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu).
UCHWAŁA NR 1/II/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RAFAMET SA za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza sprawozdanie finansowe RAFAMET SA za rok obrotowy 2001, a to: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.501.698,94 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.366.371,32 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmianę środków pieniężnych netto + 161.255,18 zł (słownie: plus sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy), informację dodatkową. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/II/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust 1 pkt 1 Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2001 r. do dnia 31.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/II/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RAFAMET SA z działalności za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2001 r. do dnia 31.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/II/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zatwierdza się pokrycie straty za rok obrotowy 2001 w wysokości 4.366.371,32 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze) z kapitału zapasowego Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/II/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki E. Longinowi Wonsowi za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/II/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej: Sławomirowi Sywakowi - Przewodniczącemu RN za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Danielowi Pottier - Przewodniczącemu RN za okres od 01.01.2001 r. do 22.06.2001 r. Z-cy Przewodniczącego RN za okres od 22.06.2001 r. do 31.12.2001 r. Ricie Serafin - Sekretarzowi RN za okres od 01.01.2001 r. do 26.11.2001 r. Andrzejowi Rustanowiczowi - Członkowi RN za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/II/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET SA za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET SA za rok obrotowy 2001, a to: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.603.862,04 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote cztery grosze), skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto 6.311.320,56 zł (słownie: sześć milionów trzysta jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych pięćdziesiąt sześć groszy), skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto: 3.220,25 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych dwadzieścia pięć groszy), informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET SA za rok obrotowy 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/II/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w składzie oraz w zasadach wynagradzania Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET SA oraz na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h., jak też § 22 ust. 2 Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Powołuje się Radę Nadzorczą na nową wspólną pięcioletnią kadencję w składzie: ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ oraz uchwala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: ........................ ........................ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/II/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania postanowień postępowania układowego
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Upoważnia Zarząd do wykonania postanowień postępowania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział VII Gospodarczy w Gliwicach pod sygn. akt 2/02, a w tym upoważnia Zarząd do podjęcia niezbędnych czynności formalno - prawnych mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez zamianę wierzytelności na akcje. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/II/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia planu restrukturyzacji finansowej, majątkowej i organizacyjnej RAFAMET SA
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Przyjmuje przedstawiony przez Zarząd Plan restrukturyzacji finansowej, majątkowej i organizacyjnej RAFAMET SA na rok 2002. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent ewa