RAPORT BIEŻĄCY NR 20/02 Spółka informuje, że w dniu 28 czerwca br. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy RAFAMET S.A. przyjęto uchwały Nr 8 i 9/II/02, w miejsce ogłoszonych uprzednio projektów uchwał Nr 8 - 10/II/02 (vide Raport bieżący Nr 17/02). Uchwały Nr 1 -7/II/02 uchwalono zgodnie z wcześniejszymi projektami.
Nowe teksty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.
UCHWAŁA NR 8/II/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w składzie oraz w zasadach wynagradzania Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 ( 2 k.s.h. i ( 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. oraz na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h., jak też § 22 ust. 2 Statutu RAFAMET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Powołuje się Radę Nadzorczą na nową wspólną pięcioletnią kadencję w składzie: * Sławomir Sywak * Daniel Pottier * Andrzej Rustanowicz oraz uchwala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: a) Przewodniczący/Wiceprzewodniczący RN - 1.400,00 zł, b) Członek/Sekretarz RN - 1.100,00 zł. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/II/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania postanowień postępowania układowego
Na podstawie art. 395 ( 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Upoważnia Zarząd do wykonania postanowień postępowania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział VII Gospodarczy w Gliwicach pod sygn. akt 2/02, a w tym upoważnia Zarząd do podjęcia niezbędnych czynności formalno - prawnych mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez zamianę wierzytelności na akcje.
2. Przyjmuje Plan restrukturyzacji finansowej, majątkowej i organizacyjnej RAFAMET S.A. na rok 2002.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent mra/zdz