[2000/06/06 16:23] Softbank S.A. Raport biezacy WZA - projekty uchwal
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Polska Agencja Prasowa SA
RB 36/2000
Warszawa, 6 czerwca 2000 r.
Zgodnie z par. 42 pkt.2 i par. 54 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz. U. nr 163 poz. 1160), Zarząd Softbank SA przesyła propozycje uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 20 czerwca 2000r. o godz. 10.00 w hotelu "Gromada" przy ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie.
Za Zarząd Softbank SA:
Aleksander Lesz, Prezes Zarządu
Uchwała nr 1
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1999 r.
Uchwała nr 2
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA zatwierdza sprawozdanie finansowe, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 217.298.792,28 złotych (słownie: dwieście siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia osiem groszy), rachunek zysków i strat Spółki za rok 1999 zamykający się zyskiem netto w kwocie 51.288.045,28 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 3
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej
z działalności za 1999 r.
Uchwała nr 4
w sprawie: udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA udziela Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
Uchwała nr 5
w sprawie: udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
Uchwała nr 6
w sprawie: przeznaczenia i podziału zysku netto za rok 1999
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA,
w oparciu o wniosek przedstawiony przez Zarząd Spółki Softbank SA postanawia dokonać podziału zysku netto w kwocie 51.288.045,28 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych
i dwadzieścia osiem groszy) w ten sposób, że:
1. Kwotę 8.015.300 (słownie: osiem milionów piętnaście tysięcy trzysta złotych), stanowiącą ok. 15,6% zysku netto za rok 1999, przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidendę proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, tj. ustalić kwotę wypłaty dywidendy przypadającą na jedną akcję w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty);
2. Pozostałą część zysku netto w kwocie 43.272.745,28 zł (czterdzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy) przenieść na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała nr 7
w sprawie: ustalenia terminu prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA,
w oparciu o wniosek Zarządu Spółki postanawia ustalić termin prawa do dywidendy na dzień 14 lipca 2000 r., zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2000 r.
Uchwała nr 8
w sprawie: odwołania Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem jej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA,
w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, odwołuje Radę Nadzorczą w składzie:
1) Stanisław Janiszewski
2) Wolfgang Bauer
3) Halina Halber
4) Marek Roman
5) Timothy Gibson
6) Mauli Milli Milinda de Alwis Sugunasingha;
Uchwała nr 9
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem jej kadencji
W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA, powołuje na członków Rady Nadzorczej, na nową kadencję następujące osoby:
1)
2)
3)
...................
Uchwała nr 10
w sprawie: zmiany składu Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA postanawia dokonać następujących zmian w składzie Zarządu Spółki:
.......................
======================
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Aleksander Lesz, Prezes Zarządu