Softbank S.A. WZA-podjete uchwaly

opublikowano: 2000-06-20 17:20

[2000/06/20 17:20] Softbank S.A. WZA-podjete uchwaly

RB 40/2000 Warszawa, 20 czerwca 2000 r.
Zarząd Softbank SA podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank SA na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2000 r.
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1999 r.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SOFTBANK" S. A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 217.298.792,28 złotych (słownie: dwieście siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia osiem groszy), rachunek zysków i strat Spółki za rok 1999 zamykający się zyskiem netto w kwocie 51.288.045,28 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 1999 r.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 1999 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. udziela Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: przeznaczenia i podziału zysku netto za rok 1999
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank Spółka Akcyjna, w oparciu o wniosek przedstawiony przez Zarząd Spółki SOFTBANK S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto w kwocie 51.288.045,28 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy) w ten sposób, że:
1. Kwotę 8.015.300 (słownie: osiem milionów piętnaście tysięcy trzysta złotych), stanowiącą ok. 15,6% zysku netto za rok 1999, przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidendę proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, tj. ustalić kwotę wypłaty dywidendy przypadającą na jedną akcję w wysokości 1 zł (słownie: jeden), a po podziale 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję; 2. Pozostałą część zysku netto w kwocie 43.272.745,28 zł (czterdzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy) przenieść na kapitał zapasowy Spółki;

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: ustalenia terminu prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A., w oparciu o wniosek Zarządu Spółki postanawia ustalić termin prawa do dywidendy na dzień 14 lipca 2000 r., zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2000 r.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: odwołania Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem jej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A., w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, odwołuje Radę Nadzorczą w składzie:
1) Stanisław Janiszewski ------------------------------------------------------------------------------ 2) Wolfgang Bauer--------------------------------------------------------------------------------- ------ 3) Halina Halber-------------------------------------------------------------------------------- ---------- 4) Marek Roman------- ---------------------------------------------------------------------------------- 5) Timothy Gibson--------- ------------------------------------------------------------------------------ 6) Mauli Milli Milinda de Alwis Sugunasingha; ---------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem jej kadencji
W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A., powołuje na członków Rady Nadzorczej, na nową kadencję następujące osoby:
1) Wolfgang Bauer -------------------------------------------------------------------------------------- --- 2) Anna Fornalczyk -------------------------------------------------------------------------------------- -- 3) Halina Halber -------------------------------------------------------------------------------------- -------- 4) Stanisław Janiszewski --------------------------------------------------------------------------------- 5) Marek Roman -------------------------------------------------------------------------------------- ------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: zmiany składu Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank Spółka Akcyjna odwołuje Janusza Boczonia ze składu Zarządu w związku ze złożoną rezygnacją.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: zmiany składu Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank Spółka Akcyjna powołuje na członka Zarządu Adama Półgrabię.
=============================