Spis treści:
Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_35_Zasady_ladu_korporacyjnego_2006.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Best_Practices_12_06_2006.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_35_Zasady_ladu_korporacyjnego_2006.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Best_Practices_12_06_2006.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2006 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| STALEXP | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty Uchwał ZWZA 20.06.2006 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd STALEXPORT S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALEXPORT S.A. w Katowicach w dniu 30 czerwca 2006 roku Uchwała nr 1 (projekt) w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu WZA - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego XIII ZWZA do podpisywania wydruków z głosowań. Uchwała nr 2 (projekt) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005. Uchwała nr 3 (projekt) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, obejmujące: a) wstęp, b) bilans na dzień 31 grudnia 2005 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 518.579.807,78 zł (słownie: pięćset osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych 78/100), c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 145.089.325,97 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 97/100), d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.362.377,52 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 52/100), e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2.019.774,88 zł (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 88/100), f) noty objaśniające. Uchwała nr 4 (projekt) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2005. Uchwała nr 5 (projekt) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 395 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2005, obejmujące: g) wstęp, h) bilans na dzień 31 grudnia 2005 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 782.885.391,83 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 83/100), i) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 102.387.710,34 zł (słownie: sto dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć złotych 34/100), j) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Grupy Kapitałowej STALEXPORT o kwotę 48.651.524,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 47/100), k) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.988.617,23 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych 23/100). l) noty objaśniające. Uchwała nr 6 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Emilowi Wąsaczowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 7 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mieczysławowi Skołożyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 8 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Urszuli Dzierżoń - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.08.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 9 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Zbigniewowi Szałajdzie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 14.06.2005 r. Uchwała nr 10 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Berkiecie - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 23.06.2005 r. Uchwała nr 11 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Legutko - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.06.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 12 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bohdanowi Wyżnikiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.06.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 13 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tadeuszowi Włudyce - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 14 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Przemysławowi Majce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 15 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Krystynie Strzeleckiej - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 16 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Robertowi Benderowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 17 (projekt) w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 145.089.325,97 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 97/100), pokryć z kapitału zapasowego i z zysków netto przyszłych okresów. Uchwała nr 18 (projekt) w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, kapitał zapasowy w wysokości 35.141 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych) oraz kapitał rezerwowy w wysokości 51.016.735,79 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 79/100). Uchwała nr 19(projekt) w sprawie stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego" XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania w 2006 roku "Zasady ładu korporacyjnego", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 20(projekt) w sprawie zmiany Statutu Na podstawie art. 415 § 1 Ksh oraz § 24 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy STALEXPORT S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: I. W § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 14 2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej ustalając wcześniej ich liczbę na daną kadencję, z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 5 i 6. II. W § 14 po ust. 4 dodaje się ust. 5-9 o następującym brzmieniu: "§ 14 5 .Tak długo, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada, co najmniej 10% akcji Spółki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z mniej, niż 9 (dziewięciu) członków albo 3 (trzech) jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) członków. 6. Tak długo, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada, co najmniej 5% akcji Spółki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z mniej, niż 9 (dziewięciu) członków albo 2 (dwóch) jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) członków. 7. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w ust. 5 i 6 następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce. W przypadku powołania członka Rady Nadzorczej do pisemnego oświadczenia złożonego Spółce należy dołączyć uzasadnienie powołania oraz szczegółowy życiorys członka Rady Nadzorczej. 8 Członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej muszą spełniać kryteria członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zaakceptowanych przez Spółkę "Zasadach ładu korporacyjnego". 9. Prawa, o których mowa w ust. 5 i 6 do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej nie wyłączają Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od głosowania nad powoływaniem i odwoływaniem pozostałych członków Rady Nadzorczej. III. W § 18 ust. 3 pkt. 12) otrzymuje następujące brzmienie: "§ 18 3. 12) zatwierdzanie planu inwestycyjnego dla Spółki. IV. W § 24 ust. 1 pkt. 11) otrzymuje następujące brzmienie: "§ 24 1. 11) powoływanie członków Rady Nadzorczej po wcześniejszym ustaleniu liczby jej członków na daną kadencję oraz ich odwoływanie z zastrzeżeniem wskazanym w § 14 ust. 5 i 6 Statutu. V. W § 24 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: "§ 24 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wskazane w ust. 1 pkt 4) i 7) oraz 10) mogą być podjęte jedynie w przypadku, gdy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej głosował za ich podjęciem. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALEXPORT S.A. - na podstawie art. 430 § 5 Ksh - upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załacznik do RB 35 Zasady ładu korporacyjnego 2006.pdf Załacznik do RB 35 Zasady ładu korporacyjnego 2006.pdf |
Zasady Ładu Korporacyjneg wersja polska | ||||||||||
| Best Practices 12_06_2006.pdf Best Practices 12_06_2006.pdf | Zasady Ładu Korporacyjneg wersja angielska | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of STALEXPORT S.A. makes public the drafts of resolutions of XIII Ordinary General Meeting of Shareholders of STALEXPORT S.A. in Katowice on 30th June 2006. Resolution no 1 (draft) regarding the election of the Scrutinisers The XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders decides – according to the § 10a of the Regulations of the General Meeting of Shareholders – not to elect Scrutinisers and to authorise the Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders to sign the printed results of the voting. Resolution no 2 (draft) on approval of the Management Board's report on the Company's activity for the turnover year 2005 According to art. 393 item 1 of the Commercial Companies Code and § 24 passage 1 item 1 of the Company's Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders considers and approves the Management Board's report on the activity of the Company for the turnover year 2005. Resolution no 3 (draft) on the approval of the Company's financial statement for the turnover year 2005 According to art. 393 item 1 of the Commercial Companies Code and § 24, passage 1, item 1 of the Company's Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders considers and approves the Financial Statement of the Company for the financial year 2005, verified by the Expert auditor; which includes: a) introduction, b) balance sheet as on December 31, 2005, showing both in credit and debit side the sum of 518,579,807,78 (say: five hundred eighteen million five hundred seventy nine thousand eight hundred seven 78/100), c) profit and loss account for the period from 1st January to 31st December 2005 showing the net loss of 145,089,325.97 (say: one hundred forty five million eighty nine thousand three hundred twenty five 97/100), d) statement of changes in the Shareholder's Equity, showing an increase in shareholder's equity in the amount of 30,362,377.52 (say: thirty million three hundred sixty two thousand three hundred seventy seven 52/100), e) cash flow statement for the period from January 1 to December 31, 2004 showing an decrease in cash in the amount of 2,019,774.88 zloty (say: two million nineteen thousand seven hundred seventy four 88/100), f) Explanatory Notes. Resolution no 4 (draft) on approval of the Management Board' report on the activity of the Capital Group for the turnover year 2005 According to art. 395 § 5 of the Commercial Companies Code the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders approves the Management Board's report on the activity of the Capital Group of STALEXPORT for the turnover year 2005. Resolution no 5 (draft) on approval of the financial statement of Capital Group for the turnover year 2005 According to art.395 point 5 of the Commercial Companies Code and § 24 passage 1 item 6 of the Company’s Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders considers and approves, verified by a chartered auditor, the financial statement of the Capital Group of STALEXPORT SA for the turnover year 2005 including: a) introduction, b) balance sheet as per December 31, 2005, showing both in the credit and debit side the sum of 782,885,391.83 zloty (say: seven hundred eighty two million eight hundred eighty five thousand three hundred ninety one 83/100), c) profit and loss account for the period from January 1 to December 31, 2005 showing the net loss of 102,387,710.34 (say: one hundred two million three hundred eighty seven thousand seven hundred ten 34/100), d) statement of changes in shareholders’ equity, showing a decrease in the equity of STALEXPORT SA Capital Group by the amount of 48.651,524.47 zloty (say: forty eight million six hundred fifty one thousand five hundred twenty four 47/100), e) cash flow statement for the period from January 1 to December 31, 2005 showing the cash decrease by the amount of 3,988,617.23 zloty (say: three million nine hundred eighty eight thousand six hundred seventeen 23/100), f) Explanatory Notes Resolution no 6 (draft) on granting the discharge to the Management Board member for the performance of his duties in the year 2005 According to art 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 24 passage 1 item 3 of the Company's Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders grants the discharge to Emil Wąsacz - the Chairman of the Board for the proper performance of his duties for the period from 01.01.2005 - 31.12. 2005. Resolution no 7 (draft) on granting the discharge to the Management Board member for the performance of his duties in the year 2005 According to art 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 24 passage 1 item 3 of the Company's Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders grants the discharge to Mieczysław Skołożyński – Vice-Chairman of the Management Board for the performance of his duties for the period from 01.01.2005 to 31.12.2005. Resolution no 8 (draft) on granting the discharge to the Management Board member for the performance of his duties in the year 2005 According to art 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 24 passage 1 item 3 of the Company's Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders grants the discharge to Pani Urszuli Dzierżoń – the member of the Management Board for the performance of his duties for the period from 01.08.2005 to 31.12.2005. r. Resolution no 9 (draft) on granting the discharge to the Supervisory Board member for the performance of his duties in the year 2005 According to art 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 24 passage 1 item 3 of the Company's Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders grants the discharge to Zbigniew Szałajda – the Chairman of the Supervisory Board for the performance of his duties for the period from 01.01.2005 to 14.06.2005. Resolution no 10 (draft) on granting the discharge to the Supervisory Board member for the performance of his duties in the year 2005 According to art 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 24 passage 1 item 3 of the Company's Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders grants the discharge to Stanisław Berkieta – the member of the Supervisory Board for the performance of his duties for the period from 01.01.2005 to 23.06.2005. Resolution no 11 (draft) on granting the discharge to the Supervisory Board member for the performance of his duties in the year 2005 According to art 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 24 passage 1 item 3 of the Company's Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders grants the discharge to Jacek Legutko – the member of the Supervisory Board for the performance of his duties for the period from 23.06.2005 to 31.12.2005. Resolution no 12 (draft) on granting the discharge to the Supervisory Board member for the performance of his duties in the year 2005 According to art 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 24 passage 1 item 3 of the Company's Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders grants the discharge to Bohdan Wyżnikiewicz – the member of the Supervisory Board for the performance of his duties for the period from 23.06.2005 to 31.12.2005 Resolution no 13 (draft) on granting the discharge to the Supervisory Board member for the performance of his duties in the year 2005 According to art 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 24 passage 1 item 3 of the Company's Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders grants the discharge to Tadeusz Włudyka – the Chairman of the Supervisory Board for the performance of his duties for the period from 01.01.2005 to 31.12.2005. Resolution no 14 (draft) on granting the discharge to the Supervisory Board member for the performance of his duties in the year 2005 According to art 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 24 passage 1 item 3 of the Company's Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders grants the discharge to Przemysław Majka – the Vice-Chairman of the Supervisory Board for the performance of his duties for the period from 01.01.2005 to 31.12.2005. Resolution no 15 (draft) on granting the discharge to the Supervisory Board member for the performance of his duties in the year 2005 According to art 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 24 passage 1 item 3 of the Company's Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders grants the discharge to Krystyna Strzelecka – the Secretary of the Supervisory Board for the performance of his duties for the period from 01.01.2005 to 31.12.2005. Resolution no 16 (draft) on granting the discharge to the Supervisory Board member for the performance of his duties in the year 2005 According to art 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 24 passage 1 item 3 of the Company's Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders grants the discharge to Robert Bender– the member of the Supervisory Board for the performance of his duties for the period from 01.01.2005 to 31.12.2005 Resolution no 17 (draft) Regarding loss coverage for the turnover year 2005 According to art. 395 § 2 item 2 of the Commercial Companies Code and § 24 passage 1 item 2 of the Company's Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders resolves to cover the net loss for the turnover year 2005 in the amount of 145,089,325.97 zloty (say: one hundred forty five million eighty nine thousand three hundred twenty five 97/100) from inventory capital and net profits of future periods. Resolution no 18 (draft) regarding the designation of the inventory and reserve capital for the covering losses from previous years According to art. 395 § 5 of the Commercial Companies Code and § 24 passage item 2 of the Company's Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders resolves to design the inventory capital in the amount of 35,141 zloty ( say: thirty five thousand one hundred forty one ) and the reserve capital in the amount of 51,016,735.79 zloty ( say: fifty one million sixteen thousand seven hundred thirty nine 79/100) for covering the losses from previous years. Resolution no 19 (draft) in regard to applying „The Best Practices” the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders approves for applying in 2006 the Best Practices in the reading being the attachment to this resolution. Resolution no 20 (draft) regarding amendments to the Charter On the basis of art. 415 § 1 of the Commercial Companies Code and § 24 passage 1 point 7 of the Company’s Charter, the XIIIth Ordinary General Meeting of Shareholders of STALEXPORT S.A. decides to amend the Company’s Charter as follows: I. In § 14 passage 2 receives reading: „§ 14 2. General Meeting appoint and recalls members of the Supervisory Board determining their number for a given term of office earlier with the reservation indicated in passage 5 and 6. II. In § 14 after passage 4 the passages 5-9 are added with the following reading: „§ 14 5. As long as National Environment Protection and Water Conservation Fund (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) possesses at least 10% of shares of the Company, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej is entitled to appoint and recall 2 (two) members of the Supervisory Board, if the Supervisory Board consists of less than 9 (nine) members or 3 (three) if the Supervisory Board consist of 9 (nine) members. 6. As long as, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej possesses at least 5% of shares of the Company, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej is entitled to appoint and recall 1 (one) member of the Supervisory Board, if the Supervisory Board consists of less than 9 (nine) members or 2 (two) if the Supervisory Board consists of 9 (nine) members. 7. Appointing and recalling the members of the Supervisory Board by Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, described in passages 5 and 6, takes place in a form of statement in writing submitted the Company. In case of appointing the member of the Supervisory Board, the justification of appointing and the detailed biography of the member of the Supervisory Board should be attached to the written statement submitted the Company. 8. The members of the Supervisory Board are appointed by Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej have to fulfill the criteria of the member of the Supervisory Board, described in “Best Practices” accepted by the Company. 9. Rights, mentioned in passages 5 and 6 to appoint and recall the members of the Supervisory Board not excluding Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej from voting over appointing and recalling the other members of the Supervisory Board . III. In § 18 passage 3 item 12) receives reading: „§ 18 3. 12) approving the investment plan for the Company. IV. In § 24 passage 1 item 11) receives the following reading: „§ 24 1. 11) appointing the members of the Supervisory Board after earlier determining their number for a given term of office and their recalling with a reservation indicated in § 14 passages 5 and 6 of the Charter. V. In § 24 the passage 2 is added with the following reading: „§ 24 2. The resolutions of the General Meeting of Shareholders indicated in passage 1 item 4) and 7) and 10) can be passed only in case, when Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cast the votes in favour. General Meeting of Shareholders of STALEXPORT S.A. – under art. 430 § 5 of Commercial companies code – authorizes the Supervisory Board to fix the uniform text of the amended Charter. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-13 | Emil Wąsacz | Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny | |||