Raport 50/2004
Zarząd STALEXPORT SA informuje, że dnia 29 czerwca 2004 r. w siedzibie Spółki odbyło się XI ZWZA Stalexport SA.
Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze reprezentowali 37.717.806 w ogólnej liczbie akcji/głosów, co stanowiło 35 % kapitału akcyjnego Spółki ogółem.
Akcjonariusze, którzy zarejestrowali powyżej 5% udziału w kapitale ogólnym to :
Narodowy fundusz Ochrony Środowiska - 18.022.835 tj. 16,72 %
PKO Bank Polski SA - 7.654.779 tj. 7,10%
Bank Zachodni WBK - 5.900.325 tj. 5,48 %
Równocześnie Zarząd podaje do wiadomości przyjęte przez XI ZWZA uchwały :
Uchwała nr 1
w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej
XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie
z § 10a Regulaminu WZA - o nie powoływaniu Komisji Skrutacyjnej.
Jednocześnie do podpisywania wydruków z głosowania upoważniony zostaje Przewodniczący XI ZWZA.
Uchwała nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, obejmujące:
a) wstęp,
b) bilans na dzień 31 grudnia 2003 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 559.352.086, 23 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 23/100),
c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 39.677.777,42 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 42/100),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące ujemny kapitał własny Spółki w wysokości 56.725.129,11 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 11/100),
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w wysokości 1.426.652,81 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 81/100),
f) noty objaśniające.
Uchwała nr 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2003.
Uchwała nr 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2003, obejmujące:
a) wstęp,
b) bilans na dzień 31 grudnia 2003 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 839.159.369,51 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 51/100),
c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 83.277.925,52 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 52/100),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego Grupy Kapitałowej STALEXPORT o kwotę w wysokości 370.277.393,55 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 55/100)
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych
o kwotę 20.653.705,29 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć złotych 29/100),
f) noty objaśniające.
Uchwała nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statu-tu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela prezesowi Zarządu - Emilowi Wąsaczowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Uchwała nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statu-tu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu - Mieczysławowi Skołożyńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiąz-ków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statu-tu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Józefowi Okolskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiąz-ków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statu-tu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela wiceprzewodni-czącemu Rady Nadzorczej - Przemysławowi Majce, absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statu-tu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Philippe Belot, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiąz-ków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statu-tu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Stanisławowi Bębenkowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiąz-ków w 2004 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statu-tu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Lindsay Forbes, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiąz-ków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statu-tu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Antoniemu Magdoniowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Uchwała nr 14
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok obrotowy 2003 w kwocie 39.677.777,42 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 42/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 15
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na V kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że Rada Nadzorcza V kadencji liczyć będzie 6 (sześciu) członków.
Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej V kadencji trwa trzy kolejne lata, tj. 2004-2006, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia za-twierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 16
w sprawie stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego"
XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania
w 2004 roku "Zasady ładu korporacyjnego" - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z wyłączeniem punktu 20.
Zgodnie z punktem 17 porządku obrad ZWZA powołało na V kadencję 6 osobową Radę Nadzorczą, jej skład stanowią:
1. Robert Bender
2. Stanisław Berkieta
3. Przemysław Majka
4. Krystyna Strzelecka
5. Zbigniew Szałajda
6. Tadeusz Włudyka
Pan Tadeusz Włudyka nie zasiadał dotychczas w Radzie Nadzorczej Stalexport SA, zgodnie z przepisami zamieszczamy CV nowego Członka Rady.
Prof.dr hab. Tadeusz Włudyka 51 lat.
Pracownik naukowy Zakładu Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W 1976 roku ukończył Wydział Prawa na UJ. Bezpośrednio po studiach został asystentem stażystą w Instytucie Ekonomicznym na Wydziale Prawa i Administracji a następnie asystentem (1977-1978), starszym asystentem (1979-1983), adiunktem (1984-2001)
prof. nadzw. UJ od 2002 r. Obecnie pracownik naukowo dydaktyczny Wydziału Prawa. Aktualnie Kierownik Zakładu Polityki Gospodarczej oraz Prodziekan ds. Ogólnych.
Odbył kilkanaście wyjazdów naukowych głównie do Niemiec.
Metodyczny opiekun Programu Tempus w zakresie Europejskiego Prawa Spółek na Wydziale Zarządzania AGH a od 1999 roku profesor nadzwyczajny AGH.
Ekspert komisji sejmowych i senackich, doradca Ministra Skarbu.
W latach 1997-2001 członek Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej SA z ramienia Skarbu Państwa.
Oświadcza że:
nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do STALEXPORT SA
nie jest wpisany w krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych w Polsce i w żadnym innym kraju.
Nie jest zatrudniony przez żadnego większościowego akcjonariusza Stalexport SA.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-29 | Emil Wąsacz | Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-29