Raport bieżący nr 21/2002 Zarząd Spółki Ster ? Projekt Spółka Akcyjna w Warszawie ul. Magazynowa 1, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS: 0000049592 w dniu 27.11.2001 r., powstałej w wyniku przekształcenia ze Spółki Ster-Projekt Sp. z o.o. w Warszawie, działając na podstawie art.399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółki Akcyjnej w Warszawie.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2002 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy i sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, oraz jej podpisanie przez Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 oraz przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2001 obejmującego: bilans na dzień 31 grudnia 2001r., rachunek zysków i strat za 2001 rok, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 2001, opinii biegłego rewidenta oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2001. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001; przedstawienie wniosku Rady w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2001; przedstawienie opinii Rady w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2001. 8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2001, c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2001; d) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2001. 9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach: a) Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, b) Wprowadzenie zmian wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie rezygnacji z realizacji Programu Opcji Menadżerskich. 11. Przyjęcie programu opcji na akcje Spółki dla Prezesa Zarządu Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: a) zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; b) zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 19.06.2002 r. (faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00) w Biurze Spółki. Biuro Spółki mieści się w Warszawie, przy ulicy Magazynowej 1, w pok. nr 12 (I piętro), tel. (0-22) 60 77 236, fax: (0 22) 60 77 100.
Odpisy: Sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1 przez trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od godziny 11.30.
kom emitent abs/zdz