[2000/02/17 13:54] STERPROJEKTSA Raport biezacy nr 15/2000 dot. art. 81 ust. 1 ustawy
Warszawa 17 lutego 2000 r.Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 WARSZAWA
Raport bieżący nr 15/2000
Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr. 118 poz. 754 z póż zm.) Zarząd Ster-Projekt S.A. przekazuje tekst zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 9 marca 2000 r., o treści:
Zarząd Spółki Ster - Projekt Spółka Akcyjna w Warszawie ul. Magazynowa 1, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy - Rejestrowy w Warszawie, pod nr. RHB 50712 w dniu 26 czerwca 1997 roku, powstałej w wyniku przekształcenia ze Spółki Ster-Projekt Sp. z o.o. w Warszawie, działając na podstawie art.390 § 1 i 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 9 marca 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółki Akcyjnej w Warszawie.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 9 marca 2000 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6) Odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
7) Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmian w Statucie Spółki, to jest:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna postanawia wnieść następujące zmiany do treści Statutu Spółki:
1. Wykreślić dotychczasowy § 11 Statutu w brzmieniu:
"1. Zarząd Spółki składa się od 2 do 7 osób, z zastrzeżeniem ust. 3, osoby wchodzące w skład Zarządu powoływane i odwoływane są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, za wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, który powoływany jest w akcie przekształcenia Spółki. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu. Nadto w skład Zarządu wchodzi Wiceprezes Zarządu, jeżeli zostanie powołany zgodnie z postanowieniem ust. 3 niniejszego paragrafu, a także drugi Wiceprezes - o ile zostanie powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, za wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, która ustalona jest w akcie przekształcenia Spółki.
3. Akcjonariusze posiadający akcje serii A mogą wyznaczyć i odwołać jednego Wiceprezesa Zarządu. Kadencja wyznaczonego Wiceprezesa Zarządu pokrywa się z kadencją Zarządu powołanego przez Walne Zgromadzenie. Decyzja o wyznaczeniu przez akcjonariuszy Wiceprezesa Zarządu podejmowana jest większością 2/3 głosów oddanych przy obecności połowy akcjonariuszy, którzy są właścicielami akcji serii A. Wiceprezes Zarządu, o którym mowa w niniejszym ustępie powinien zostać wyznaczony i odwołany na specjalnie zwołanym w tym celu zebraniu uprawnionych akcjonariuszy. W przypadku, gdy akcjonariusze uprawnieni do wyznaczenia Wiceprezesa Zarządu nie wykonają swojego prawa w terminie czterech miesięcy od daty Walnego Zgromadzenia w celu wyboru Zarządu, mandat Wiceprezesa Zarządu wyznaczonego przez akcjonariuszy pozostaje nie obsadzony. "
I nadać temu przepisowi nowe, następujące brzmienie:
"1. Zarząd Spółki składa się od 2 do 7 osób. Osoby wchodzące w skład Zarządu powoływane i odwoływane są przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu, Wiceprezesi lub Członkowie Zarządu.
2. Liczbę członków Zarząd powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą ustala Rada Nadzorcza.
3. Akcjonariusze posiadający akcje serii A mogą wyznaczyć i odwołać jednego Wiceprezesa Zarządu. Kadencja wyznaczonego Wiceprezesa Zarządu pokrywa się z kadencją Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą. Decyzja o powołaniu i odwołaniu przez akcjonariuszy Wiceprezesa Zarządu podejmowana jest większością 2/3 głosów oddanych przy obecności połowy akcjonariuszy, którzy są właścicielami akcji serii A."
2. Wykreślić dotychczasowy § 15 pkt.5 Statutu w brzmieniu:
"Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybierają ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę. "
I nadać temu przepisowi nowe, następujące brzmienie:
"Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępców lub Sekretarza."
3. Wykreślić dotychczasowy § 18 pkt.2 ust. d Statutu w brzmieniu:
"d) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,"
I nadać temu przepisowi nowe, następujące brzmienie:
"d) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu powoływanie i odwoływanie Wiceprezesów i Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3."
4. Wykreślić dotychczasowy § 27 ust. l Statutu w brzmieniu:
"l) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki z zastrzeżeniem ust. 3 § 11 niniejszego statutu;"
8) Ustalenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
9) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10) Ustalenie liczby członków Zarządu powoływanych przez Radę Nadzorczą.
11) Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1 na trzy dni powszednie przez terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od godziny 11.30.
Za Zarząd
/-/ Jan Myszk - Prezes Zarządu
/-/ Zygmunt Juszkiewicz - Członek Zarządu
Do wiadomości:
1. GPW S.A.
2. PAP S.A.
3. aa.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
/-/ Jan Myszk - Prezes Zarzadu