SUWARY S.A. - Projekty uchwał WZA

opublikowano: 2001-06-13 15:56

[2001/06/13 15:56] SUWARY S.A. - Projekty uchwał WZA

Raport bieżący nr 16/2001

Zarząd Spółki SUWARY S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23.06.2001 r.

Uchwała Nr 1/2001 - PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUWARY S.A. w Pabianicach
z dnia 2001-06-23

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych SUWARY S.A. za 2000 r.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 pkt. b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:
§ 1
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 26.086.335,21
2. Rachunek wyników za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. który przedstawia się następująco:
- przychody ogółem 31.154.974,38
- koszty ogółem 31.958.607,30
- strata brutto 803.632,92
- strata netto 803.632,92
3. Informację dodatkową.
4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., które wykazuje zmianę środków pieniężnych netto w wysokości 298.741,25
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2001 - PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUWARY S.A. w Pabianicach
z dnia 2001-06-23

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych grupy kapitałowej za 2000 r.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:
§ 1
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 27.672.561,96
2. Rachunek wyników za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. który przedstawia się następująco:
a. przychody ogółem 33.915.404,07
b. koszty ogółem 34.202.885,49
c. strata brutto 287.481,42
d. strata netto 433.528,42
3. Informację dodatkową.
4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., które wykazuje zmianę środków pieniężnych netto w wysokości 187.047,04.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2001 - PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUWARY S.A. w Pabianicach
z dnia 2001-06-23

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2000 rok.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. d Statutu Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki postanawia:
1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2000.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2001 - PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUWARY S.A. w Pabianicach
z dnia 2001-06-23

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2000.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. d Statutu Spółki postanawia:
1. Zatwierdzić przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2000.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2001 - PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUWARY S.A. w Pabianicach
z dnia 2001-06-23

w sprawie: pokrycia straty za 2000 rok.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. c Statutu Spółki postanawia:
1. Stratę za 2000 rok w wysokości 803.632,92 pokryć z funduszu rezerwowego Spółki.
2. Kwotę 6.293,28 wynikającą z nierozliczonego zysku za 1998 rok przeznaczyć na fundusz rezerwowy Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2001 - PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUWARY S.A. w Pabianicach
z dnia 2001-06-23

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki za 2000 rok.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. d Statutu Spółki, a także uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej postanawia:
1. Udzielić Zarządowi Spółki w osobach:
- Henryk Owczarek
- Tadeusz Konieczny
- Zdzisława Stańczak
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2001 - PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUWARY S.A. w Pabianicach
z dnia 2001-06-23

w sprawie: udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. d Statutu Spółki postanawia:
1. Udzielić Radzie Nadzorczej Spółki w składzie:
- Michał Romanowski
- Leszek Turek
- Irena Traczyk-Owczarek
- Konrad Źmudzin
- Piotr Nowak
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.