TELMAX SA - projekty uchwał NWZA na 28 grudnia 2004 r.
Raport bieżący Nr 55/2004
Zarząd Telmax S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał skierowane pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2004 roku. Projekt uchwały Nr __/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Panią/Pana ............................................ na Przewodniczącego Zgromadzenia. Projekt uchwały Nr __/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie przyjęcia porządku obrad. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną dla oferowanych akcji serii I. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Projekt uchwały Nr __/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną dla oferowanych akcji serii I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy o submisję inwestycyjną dla oferowanych akcji serii I. Projekt uchwały Nr __/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. § 1
W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2005 roku przepisów art. 45 ust. 1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. § 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i pod warunkiem wejścia w życie przepisów art. 45 ust. 1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. kom e-mail mra/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-12-20