Trans Universal Sprostowanie do projektu uchwał na WZA.
opublikowano: 2003-05-21 17:24
SPROSTOWANIE DO PROJEKTU UCHWAŁ NA WZA.
Raport bieżący nr 13 / 2003 r.
Zarząd Trans Universal Poland S.A. informuje, że w przekazanym raporcie odnośnie projektów uchwał wkradły się następujące błędy.
W uchwale nr 2 zostało podane:
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą Trans Universal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 1 pkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002 składające się z:
1. bilansu sporządzonego za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów wykazuje sumę 10.233.730,48 PLN;
2. rachunek zysków i strat za 2002 r., wykazujący stratę netto w wysokości: 4.399.041,51 PLN (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy);
3. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 2002 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 116.098,15 PLN (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych piętnaście groszy PLN);
4. informacji dodatkowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
a powinno być:
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą Trans Universal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 1 pkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002 składające się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.233.730,48 PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści złotych czterdzieści osiem groszy);
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., wykazujący stratę netto w wysokości: 4.399.041,51 PLN (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy);
4. informacji dodatkowej i objaśnień,
5. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 2002 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 116.098,15 PLN (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych piętnaście groszy);
6. zestawienia zmian w kapitale własnym za 2002 r. wykazujące jego zmniejszenie o kwotę
4.399.041,51 PLN (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy);
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W uchwale nr 8 w § 1 dział II pkt. 4 podane zostało:
4. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały upoważnić Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości 9 677 150 PLN (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości 3 głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wygasa w dniu 24 maja 2006 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.
a powinno być:
4. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały upoważnić Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości 9 677 150 PLN (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości 3/4 głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wygasa w dniu 24 maja 2006 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.
Treść uchwały nr 8 § 1 dział IV pkt. 1 został zmieniony zgodnie z pismem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 maja 2003 r., informującym że zdaniem Rady i Zarządu Giełdy określona w statucie spółki giełdowej liczba członków rady nadzorczej winna być ustalona tak, aby możliwy był wybór członka rady nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, tzn. że członków rady nadzorczej powinno być co najmniej pięciu.
W uchwale nr 8 § 1 dział IV pkt. 1 podane zostało:
1. Rada Nadzorcza liczy od trzech do siedmiu członków.
a powinno być:
1.Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków.
Data sporządzenia raportu: 21-05-2003