Raport bieżący nr 6/2002 Zarząd Spółki Vistula SA z siedzibą w Krakowie, podaje do publicznej wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula SA, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2002 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Nadwiślańskiej 13.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki dotyczących kooptacji do składu Rady Nadzorczej Pana Stanisława Grynhoffa, Pana Marka Małeckiego, Pana Nicholasa Plummer, Pana Lambros Frangos. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2001. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 12. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości projektowane zmiany w Statucie Spółki Vistula SA: 1. § 8 otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4 884 530 akcji (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści akcji ) o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda. 2. Kapitał zakładowy stanowi 12.000.000 (dwanaście milionów złotych). Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 i 2: 1. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 4 884 530 akcji (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści akcji) o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda. 2. Kapitał akcyjny stanowi 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych. Pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy.
2. § 16 otrzymuje brzmienie: ?W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.?
Dotychczasowe brzmienie § 16: Umowy o pracę i inne umowy z członkami Zarządu Spółki może zawierać w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wszelkie czynności dokonane w powyższym zakresie przez delegowanego przedstawiciela Rady Nadzorczej wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą na jej najbliższym posiedzeniu. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.?
Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 ze zmianami), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20.06.2002 r. włącznie do godziny 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Przed upływem tego terminu świadectwa depozytowe można składać w sekretariacie głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. W złożonych świadectwach depozytowych konieczne jest określenie celu wydania świadectwa i terminu jego ważności. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w sekretariacie głównym na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz.9.00
kom emitent ewa/zdz