Wawel Spółka Akcyjna - Projekty uchwał na NWZA
Raport bieżący nr 38/2004 Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.10.2004 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy..................... UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .......................................... UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad. UCHWAŁA NR 4 w sprawie zmian w Statucie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: 1) § 6 dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275. (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) zł i jest podzielony na 1.499.855 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda. Kapitał akcyjny Spółki tworzą: 1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 ( dwieście siedem tysięcy czterysta dwadzieścia), w tym:
a) 173.709 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych,
b) 27.480 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych, c) 6231 (sześć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela. 2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. 3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela. 2. Każda akcja I emisji serii A imienna uprzywilejowana daje prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 3. Akcje I emisji serii A imienne uprzywilejowane tracą uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia na rzecz osób nie będących akcjonariuszami - założycielami. 4. Akcje I emisji serii A imienne uprzywilejowane nie tracą uprzywilejowania w przypadku ich dziedziczenia jak również darowizny na rzecz: małżonka, zstępnych i wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów. 5. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela. § 6 proponowane brzmienie: 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275. (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) zł i jest podzielony na 1.499.855 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.
Kapitał akcyjny Spółki tworzą: 1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 ( dwieście siedem tysięcy czterysta dwadzieścia), w tym:
a) 158.569 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych, b) 48.851 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela. 2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. 3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela. 2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 3. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela. 2.) § 8 o dotychczasowym brzmieniu: 1.Akcje są zbywalne. 2.Zamiar zbycia akcji imiennych należy zgłosić do Zarządu. 3.Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje akcjonariuszom będącym właścicielami akcji imiennych. 4.Akcje mogą być oddane w zastaw lub użytkowanie, z tym, że wymaga to uprzedniej zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej. Jeżeli spółka odmawia zgody na oddanie akcji w użytkowanie powinna wskazać innego użytkownika. Zgoda lub odmowa wraz ze wskazaniem innego użytkownika powinna zostać wydana w terminie dwóch miesięcy od złożenia przez akcjonariusza odpowiedniego wniosku. 5.Do wykonywania prawa pierwszeństwa nabycia akcji nie stosuje się przepisów art. 596 i n. k. c. regulujących prawo pierwokupu. skreśla się. 3.) § 9 w dotychczasowym brzmieniu: 1.Jeżeli posiadający pierwszeństwo nie skorzystają ze swego prawa w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia w Zarządzie Spółki akcji imiennych do sprzedaży, Zarząd w ciągu dwóch następnych tygodni wskaże nabywcę tych akcji. Jeżeli Zarząd nie wskaże nabywcy w terminie lub wskazany nabywca nie zapłaci ceny w terminie dwóch tygodni od daty nabycia akcji, właściciel może zbyć akcje bez ograniczeń, jednak po cenie nie niższej od zgłoszonej do Zarządu.
2.Zbycie akcji z naruszeniem przepisów statutu dotyczących prawa pierwszeństwa jest ważne i rodzi pomiędzy uprawnionymi i zobowiązanymi z tytułu prawa pierwszeństwa wyłącznie roszczenia odszkodowawcze. skreśla się, a następne paragrafy otrzymują odpowiednio oznaczenia od nr 8 do nr 27. 4.) § 16.1 dotychczasowe brzmienie: 1.Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 członków, nie więcej jednak niż 9, z których co najmniej dwóch wybiera się spośród akcjonariuszy - założycieli. § 16.1 proponowane brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 członków, nie więcej jednak niż 9. UCHWAŁA NR 5 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. UCHWAŁA NR 6 w sprawie przeznaczenia nierozliczonego wyniku finansowego z lat ubiegłych wynikającego ze zmiany ustawy o rachunkowości na dzień 1.01.2002 rok. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie uchwala co następuje : nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych w kwocie 1.129.558,90 zł, wynikający ze zmiany ustawy o rachunkowości na dzień 1.01.2002 rok przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Data sporządzenia raportu: 2004-10-08