[2000/02/25 14:13] WFPiA S.A. Raport biezacy zwolania WZA WAFAPOMP S.A.
Raport bieżący Nr 4/2000
Zgodnie z par.42 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r,(Dz.U.Nr 163, poz.1160) Zarząd WAFAPOMP S.A. informuje, że zwołuje na dzień 5 kwietnia 2000r. o godzinie 9,00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Odlewniczej 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
1) sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok zawierającego:
a) bilans na dzień 31 grudnia 1999r,
b) rachunek zysków i strat za 1999r,
c) informację dodatkową,
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za rok 1999 obejmującego:
a) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 1999r,
b) skonsolidowany rachunek zysków strat za 1999r,
c) informację dodatkową,
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
3) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999r.
4) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 1999r.
5) pokrycie strat za 1999r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków,
2) udzielenia Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków,
3) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Marek Krzysztof Ziemiecki - Prezes Zarządu
Ryszard Maj - Członek Zarządu