[2000/05/31 13:05] WODKAN Raport biezacy Nr 9/2000
W związku z § 32 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzanych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, a także terminów ich przekazywania podajemy poniżej informację o uchwałach powziętych przez WZA WODKAN SA różniących się od wcześniej przekazanych projektów:
1.Uchwała Nr 8.
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.
w sprawie: podziału zysku za 1999 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt b Statutu Spółki zatwierdza podział zysku netto za 1999 r w wysokości 1.932.587,21 zł
z przeznaczeniem na :
1. Kapitał zapasowy 867.774,07 zł
2. Dywidendę dla Akcjonariuszy 276.648,48 zł
3. Tantiemy dla Rady Nadzorczej 13.800,00 zł
4. Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje 774.364,66 zł
Razem: 1.932.587,21 zł
§ 2
1. Ustala się dywidendę na 1 akcję w wysokości 0,18 zł.
2. Prawo do dywidendy ustalonej w wyniku podziału zysku za 1999 r. powstaje z dniem 27 czerwca 2000 r.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 lipca 2000 r.
§ 3
Przyznaje się Członkom Zarządu nagrodę w wysokości 8,5 % rocznego wynagrodzenia każdego z nich za 1999 rok, zaliczając w koszty działalności Spółki.
§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
2.Uchwała Nr 9.
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.
w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Spółki na IV kadencję
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 29 ust. 2 w związku z § 30 Statutu Spółki powołuje na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, Dyrektora Naczelnego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
Panią Martę Bis.
3.Uchwała Nr 10.
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.
w sprawie: wyboru Członków Zarządu Spółki na IV kadencję
§ 1
Na podstawie § 29 ust. 2 w związku z § 30 Statutu Spółki oraz wniosku Prezesa Zarządu,Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim powołuje na stanowisko:
ˇ Członka Zarządu Spółki, Zastępcę Dyrektora ds. ekonomiczno - finansowych
Pana Jerzego Jankowiaka
ˇ Członka Zarządu Spółki, Zastępcę Dyrektora ds. technicznych
Pana Jerzego Psikusa
4.Uchwała Nr 11.
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.
w sprawie: użycia kapitału rezerwowego
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie
Wielkopolskim na podstawie art. 427 § 5 Kodeksu handlowego
uchwala użycie kapitału rezerwowego w kwocie 774.364,66 zł pochodzącego z podziału zysku za 1999 rok z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji Spółki, w tym Oczyszczalnia Ścieków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego i gmin przyległych.
5.Uchwała Nr 13.
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału akcyjnego i wyłączenia od prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. f postanawia:
§ 1
Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o kwotę 3.231.590 zł (słownie złotych : trzy miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt.)
poprzez emisję 323.159 akcji na okaziciela serii "S"
§ 2
Akcje na okaziciela serii "S" zostaną objęte za gotówkę.
§ 3
Upoważnia się Zarząd do zaoferowania akcji w drodze emisji niepublicznej, kierowanej do określonego adresata i podjęcia koniecznych działań prowadzących do wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu publicznego i notowania na wtórnym rynku regulowanym.
§ 4
Wartość nominalna akcji serii "S" wynosi 10,- zł.
§ 5
Ustala się cenę emisyjną 30,- zł za 1 akcję.
§ 6
Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz warunków wpłat na akcje z zachowaniem wymogu opłacenia akcji w całości w chwili zapisania się na akcje, ustalenia zasad przydziału akcji oraz innych szczegółowych warunków subskrypcji.
§ 7
Akcje serii "S" będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia 2000 roku.
§ 8
Zgodnie z art. 435 § 2 Kodeksu handlowego wyłącza się z prawa poboru akcji serii "S" dotychczasowych akcjonariuszy.
Uzasadnienie
Podwyższenie kapitału następuje poprzez emisję akcji na okaziciela serii "S" obejmowanych za gotówkę. Emisja będzie miała charakter niepubliczny, kierowany do określonych inwestorów . W interesie Spółki leży podjęcie uchwały o wyłączeniu z prawa poboru i zaoferowania akcji konkretnym inwestorom zainteresowanym z uwagi na cel przeznaczenia środków pochodzących z emisji . Akcje na okaziciela będą zaoferowane właścicielom i zarządcom nieruchomości położonych przy ulicach określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji inwestycji wodno - kanalizacyjnych, Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminie Ostrów Wielkopolski oraz Polskiemu Koncernowi Naftowemu.
6.Uchwała Nr 15.
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt d Statutu Spółki
uchwala zmiany w Statucie:
- w § 8 Statutu zmienia się wysokość kapitału akcyjnego poprzez podwyższenie z 15.369.360 zł (słownie: piętnaściemilionów trzystasześćdziesiątdziewięć trzystasześćdziesiąt) na 18.600.950 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset tysięcy dziewięćset piędziesiąt)
Pełne brzmienie § 8 Statutu po zmianie:
1.Kapitał akcyjny wynosi: 18.600.950 zł (słownie : osiemnaście milionów sześćset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt)
2.Spółka może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwowe
7.Uchwała Nr 16.
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. d Statutu Spółki uchwala zmiany w statucie:
W § 9 Statutu zmienia się ilość akcji z 1.536.936 (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) na 1.860.095 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć)
Pełne brzmienie § 9 Statutu po zmianie:
Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 1.860.095 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 10,- zł (słownie: dziesięć) każda,
w tym:
700.000 akcji na okaziciela serii "A" /założycielska/ 7.126 akcji na okaziciela serii "J"
13.133 akcje na okaziciela serii "B" 59.286 akcji na okaziciela serii "K"
40.000 akcji na okaziciela serii "C" 2.322 akcje na okaziciela serii "L"
35.806 akcji na okaziciela serii "D" 252.228 akcji na okaziciela serii "M"
18.299 akcji na okaziciela serii "E" 10.500 akcji na okaziciela serii "N"
25.466 akcji na okaziciela serii "F" 307.859 akcji na okaziciela serii "O"
33.333 akcje na okaziciela serii "G" 1.288 akcji imiennych serii "P"
14.456 akcji na okaziciela serii "H" 14.971 akcji na okaziciela serii "R"
863 akcje na okaziciela serii "I" 323.159 akcji na okaziciela serii "S"
8.Uchwała nr 17 nie została podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
9.Uchwała Nr 23
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. k Statutu Spółki :
§ 1
Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości Spółki położonych w Ostrowie Wielkopolskim:
ˇ ul. Staroprzygodzka z ark. mapy 34:
1. działka 2/4 o pow. 0,1343 ha zapisana w Kw nr 66220
2. działka 1/7 o pow. 0,1221 ha zapisana w Kw nr 66220
3. działka 7/7 o pow. 0,9121 ha zapisana w Kw nr 67106
4. działka 4/3 o pow. 0,8910 ha zapisana w Kw nr 66220
ˇ ul. Partyzancka 27 a
1. lokal o pow. 157,25 m2 na parterze budynku wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej zapisanej w Kw nr 58664
§ 2
Dokonanie sprzedaży lokalu będzie możliwe po uzyskaniu statusu odrębnej nieruchomości.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółki za zgodą Rady Nadzorczej
10.Uchwała Nr 25.
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.
w sprawie: wynagradzania Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki uchwala:
§ 1
Wynagrodzenie za posiedzenie Rady Nadzorczej w wysokości 13 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku, obowiązującego za ostatni miesiąc przed odbyciem posiedzenia.
§ 2
Przyznaje się wielokrotność wynagrodzenia o którym mowa w § 1 za pełnienie poszczególnych funkcji:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1,4
2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,2
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - 1,1
§ 3
Wynagrodzenie jest płatne na koniec miesiąca za odbyte posiedzenia na podstawie listy obecności.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
10.Uchwała nr 26 nie została podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
11.Uchwała Nr 27.
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej:
1. Pana Jacka Szulca.
12. Ponadto zmieniła się numeracja uchwał, które w stosunku do projektu podjęte zostały bez zmian. I tak:
- uchwała Nr 18 uchwalona została jako Nr 17,
- uchwała Nr 19 jako Nr 18,
- uchwała Nr 20 jako Nr 19,
- uchwała Nr 21 jako Nr 20,
- uchwała Nr 22 jako Nr 21,
- uchwała Nr 23 jako Nr 22,
- uchwała nr 24 jako Nr 23,
- uchwała Nr 25 jako Nr 24,
- uchwała Nr 27 jako Nr 25.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Prezes Zarządu - mgr Marta Bis
Członek Zarządu - mgr Jerzy Jankowiak