ZASTAL SA - 16/2001 Uchwały powzięte przez WZA

opublikowano: 2001-06-28 13:56

[2001/06/28 13:56] ZASTAL SA - 16/2001 Uchwały powzięte przez WZA

Zarząd Zastal SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2001r.podjęto następujące uchwały:

1.uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Zastal SA z działalności Spółki w roku 2000.

2.uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2000 rok.

3.uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zastal
za rok 2000.

4.uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2000 oraz
badania bilansu, rachunku zysków i strat.

5.uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2000.

6.uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2000r.

7.uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Zastal SA z wykonania obowiązków
w 2000 roku.

8.uchwała w sprawie zbycia nieruchomości spółki /nieruchomość położona we Fromborku/.
Jednocześnie WZA uzupełniło treść uchwały o zapis:
"uzyskane środki ze sprzedaży hotelu zostałyby wykorzystane na zasilenie finansowe
Spółek Holdingu"

9.uchwała w sprawie zbycia nieruchomości spółki /nieruchomość położona w Dziwnowie/.

10.uchwała w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej Zastal SA na nową kadencję.
§1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.11.i pkt.13.statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy ustala, że Rada Nadzorcza Zastal SA liczyła będzie 5 członków na
kolejną kadencję.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11.uchwała w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
§1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.11.statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
dokonało wyboru Rady Nadzorczej w składzie:
1.Halina Chocianowska
2.Zbigniew Czerwiński
3.Ryszard Maruda
4.Krystyna Protasewicz
5.Bernard Skrzypczak
§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na WZA akcjonariusz mniejszościowy zgłosił sprzeciw do n/w uchwał:

uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Zastal SA z działalności Spółki w roku 2000.
uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2000 rok.
uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zastal
za rok 2000.
uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2000 oraz badania bilansu, rachunku zysków i strat.
uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2000 roku.
uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Zastal SA z wykonania obowiązków w 2000r.
uchwała w sprawie zbycia nieruchomości spółki/nieruchomość położona we Fromborku/.
uchwała w sprawie zbycia nieruchomości spółki/nieruchomość położona w Dziwnowie/.
uchwała w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.