ZKT LUBAWA S.A. - Proponowana treśc uchwał ZWZA

opublikowano: 2001-06-18 16:00

[2001/06/18 16:00] ZKT LUBAWA S.A. - Proponowana treśc uchwał ZWZA

Raport bieżący nr 12/2001

Zarząd Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. podaje proponowaną treśc uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 czerwca 2001 r.

Proponowana treść uchwał:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2000 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2000 roku.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2000 roku.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2000.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iz strata za rok 2000 w kwocie 1 119 tyś zł.zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium dla Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2000 roku.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2000 roku.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut w ten sposób, że uchyla § 1 ust.1 i ust.2 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe brzmienie:
§ 1
1. Firma Spółki brzmi: "LUBAWA" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: "LUBAWA" S.A.
3. § 1 wchodzi w życie dnia 01.01.2002 r.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut w ten sposób, że uchyla § 5 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe brzmienie:
§ 5
1. produkcja gotowych artykułów włókienniczych oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej ( PKD 17.40.A.)
2. produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych z wyjątkiem działalności usługowej ( PKD17.52.A.)
3. produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 17.54.Z.)
4. produkcja ubrań roboczych ( PKD 18.21.Z.)
5. produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała (PKD 18.22.A.)
6. produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała (PKD 18.22.B.)
7. produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 18.24.Z.)
8. produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (PKD 19.20.Z.)
9. produkcja włóknin (PKD 17.53.Z.)
10. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (PKD 51.41.Z.)
11. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia(PKD 51.42.Z.)
12. sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD-52.41.Z.)
13. sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z.)
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A.)
15. pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B.)

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut w ten sposób, że uchyla § 13 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe brzmienie:
§ 13 ust. 4
4.Prokurent samoistnie.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut w ten sposób, że uchyla § 15 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe brzmienie:
§ 15 ust. 1
Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej dla danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.