[2001/03/08 16:49] ZPC MIESZKO SA - RB 07/01 Termin WZA ZPC MIESZKO S.A.
Zarząd ZPC MIESZKO S.A działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2 k.h. oraz art. 402 § 1 i §2 k.h., art. 403 k.h. oraz § 19 pkt. 19.2 i pkt. 19.3 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) na dzień 30.03.2001 r. Na godzinę 11.00 -które odbędzie się w siedzibie Spółki w Raciborzu ul. Starowiejska 75
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad WZA
2.Wybór Przewodniczącego WZA
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
6.Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2000
7.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2000
8.Bilans i rachunek zysków i strat za 2000 r.
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
-zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za 2000;
-udzielenia pokwitowania Władzom Spółki z wykonania obowiązków
-zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat za 2000 r.
-podział zysków
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11.Wolne wnioski.
12.Zakończenie obrad.
Podstawa prawna: Par. 42 ust. 1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-08 Tomasz Gajdziński Prezes Zarządu
01-03-08 Tomasz Zarzyka Członek Zarządu
01-03-08 Jarosław Wajcht Członek Zarządu