[2000/12/01 03:47] ZUK ELZAB S.A. - Uchwały podjęte na NWZA
Raport bieżący nr 48
Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu przekazuje informację o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 30 listopada 2000 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA
z dnia 30 listopada 2000r.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
I. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:
Pana Krzysztofa Prucnala,
Pana Andrzeja Kurkowskiego,
Pana Piotra Kuszyka,
Panią Różę Jurkowską-Maślak.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 1.316.239 (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) głosów, w tym za podjęciem uchwały oddano 965.307 (dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 350.557 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymało się 375 (trzysta siedemdziesiąt pięć) głosów, czyli uchwała została podjęta.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA
z dnia 30 listopada 2000r.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Mario Colombo.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 1.318.834 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy, w tym za podjęciem uchwały oddano 1.318.083 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy) głosy, przeciwko podjęciu uchwały oddano 751 (siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA
z dnia 30 listopada 2000r.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kurkowskiego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 1.318.834 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy, w tym za podjęciem uchwały oddano 1.318.459 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,przy braku głosów przeciwnych podjęciu uchwały oraz przy 375 (trzystu siedemdziesięciu pięciu) głosach wstrzymujących się.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA
z dnia 30 listopada 2000r.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Stefano Lampis.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 1.318.834 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy, w tym za podjęciem uchwały oddano 1.317.708 (jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy siedemset osiem) głosów, przeciwko podjęciu uchwały oddano 751 (siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów, przy 375 (trzystu siedemdziesięciu pięciu) głosach wstrzymujących się.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA
z dnia 30 listopada 2000r.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Claudio Montanari.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 1.318.834 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy, w tym za podjęciem uchwały oddano 1.317.610 (jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy sześćset dziesięć) głosów, przeciwko podjęciu uchwały oddano 1.224 (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia cztery) głosy, przy braku głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA
z dnia 30 listopada 2000r.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Antoni Roga.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 1.318.834 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy, w tym za podjęciem uchwały oddano 1.317.738 (jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem) głosów, przeciwko podjęciu uchwały oddano 1.096 (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.
Podstawa prawna: RRM GPW § 42 pkt 3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
2000-11-30 Jerzy Biernat Prezes Zarządu
2000-11-30 Janina Janoska Członek Zarządu Wiceprezes ds. finansowych