KPBP BICK <KPBP.WA> 9/2003 - projekty uchwał na ZWZA 9/2003 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA
Zarząd BICK Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 26 czerwca 2003r.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BICK Spółka Akcyjna.
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. oraz § 27 Statutu Spółki, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:............................... § 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
§ 1. Na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej i dokonać jawnego wyboru członków komisji skrutacyjnej.
§ 2.
Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej następujące osoby: 1)........................................................................ 2)........................................................................ 3)........................................................................ § 3.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BICK Spółka Akcyjna. § 1.
Na podstawie art. 409 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ostanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 104/1687 z dnia 29 maja 2003 r. § 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 28 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1.
Zatwierdza , po uprzednim rozpatrzeniu , zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 zawierające: 1) wstęp,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, zamykający się sumą bilansową 52.449 tys. zł ( słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) ,
3) rachunek zysków i strat za 2002 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 12.893 tys. zł ( słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysięcy złotych ),
4) zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym za 2002 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 14.773 tys. zł ( słownie: czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysięcy złotych),
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 tys. zł ( słownie : cztery tysiące złotych)
6)dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie: pokrycia strat za rok obrotowy 2002.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala
co następuje:
§ 1.
Pokryć stratę netto w kwocie 12.893 tys. zł ( słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysięcy złotych ) z zysku przyszłych okresów.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt
U C H W A Ł A Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BICK za rok 2002.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art.63 ust.3 ustawy
z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości ( Dz.U.Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1
Zatwierdza , po uprzednim rozpatrzeniu , zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BICK . § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Projekt
U C H W A Ł A Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 rok.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art.63 ust.3 ustawy
z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości ( Dz.U.Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza , po uprzednim rozpatrzeniu , zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002.
W skład sprawozdania finansowego wchodzą :
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 74.890 tys. zł ( słownie: siedemdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., wykazujący stratę netto w wysokości 13.310 tys. zł
( słownie: trzynaście milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych );
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.494 tys. zł ( słownie :dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 1.259 tys. zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) ;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Panu Marianowi Franaszczukowi
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Udziela się członkowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Franaszczukowi
pełniącemu funkcję prezesa zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Pani Renacie Bugała
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Udziela się członkowi Zarządu Spółki Pani Renacie Bugała pełniącej funkcję członka zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Panu Ryszardowi Kasprzykowi .
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Udziela się członkowi Zarządu Spółki Panu Ryszardowi Kasprzykowi pełniącemu funkcję członka zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 1.01.2002 r. do 31.08.2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Panu Jerzemu Wójtowi .
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Udziela się członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wójtowi pełniącemu funkcję członka zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 2.09.2002 r. do 31.12.2002r. .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Andrzejowi Dobruckiemu .
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych
i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2002r. do 31.12.2002 r. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Projekt
U C H W A Ł A Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Jerzemu Golce .
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych
i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Jerzemu Golce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Jarosławowi Wyszkowskiemu .
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych
i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Jarosławowi Wyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1.01.2002r. do 31.12.2002 r. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Edwardowi Ciepichałowi.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych
i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Edwardowi Ciepichałowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2002 r. do 14.11.2002 r. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Janowi Marczakowi .
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych
i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Janowi Marczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2002 r. do 14.11.2002 r. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Michałowi Skipietrowowi .
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych
i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 14.11.2002 r. do 31.12.2002r. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł A Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Pani Zofii Szwed .
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych
i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Zofii Szwed absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 14.11.2002 r. do 31.12.2002r. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie: zasad ładu korporacyjnego w BICK Spółka Akcyjna
Na podstawie § 28 Statutu BICK Spółka Akcyjna , w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BICK S.A. przyjmuje
do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku" stanowiące załącznik do uchwał nr 209/2002 Zarządu Giełdy z dnia 4 września 2002 r. (z p.zm.) oraz nr 58/952/2002 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002 (z p.zm.) w zakresie wynikającym z Oświadczenia BICK Spółka Akcyjna stanowiącego załącznik do uchwały nr 15 Zarządu BICK S.A. z dnia 19 maja 2003 roku
w sprawie zasad ładu korporacyjnego w BICK Spółka Akcyjna.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data sporządzenia raportu: 09-06-2003