PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA (18/03).
Zarząd Mostostalu Gdańsk S.A. niniejszym przekazuje treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 03 marca 2003 r.:
UCHWAŁA nr 1 (dot. pkt. 5 porządku obrad) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mostostal Gdańsk S.A. w związku z uzyskaniem od Zarządu Spółki informacji, że bilans sporządzony przez Zarząd za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki /o rozwiązaniu Spółki.
UCHWAŁA nr 2 (dot. pkt. 6 porządku obrad) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mostostal Gdańsk S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych - uchwala , co następuje :
§ 1 Wyraża zgodę na: I. zbycie następujących nieruchomości: 1. nieruchomości stanowiącej nie zabudowane działki położone w Gdańsku Ujeścisko: - działka nr 138/35 o pow. 0.36.81 ha objęta księgą wieczystą KW Nr 108151, - działka nr 138/36 o pow. 2.22.78 ha objęta księgą wieczystą KW Nr 108151, - działka nr 138/51 o pow. 1.36.60 ha objęta księgą wieczystą KW Nr 108149, - działka nr 138/60 o pow. 0.00.40 ha objęta księgą wieczystą KW Nr 108153, - działka nr 138/62 o pow. 1.76.37 ha objęta księgą wieczystą KW Nr 108150, - działka nr 138/56 o pow. 0.00.53 ha objęta księgą wieczystą KW Nr 108153, - działka nr 138/58 o pow. 0.59.57 ha objęta księgą wieczystą KW Nr 108150, - działka nr 138/63 o pow. 0.95.90 ha objęta księgą wieczystą KW Nr 108152, - działka nr 138/64 o pow. 0.36.08 ha objęta księgą wieczystą KW Nr 108152,
2. nieruchomości zabudowanej o pow. 0.45.69 ha położonej w Toruniu przy ulicy Sienkiewicza nr 33 i przy ulicy Fałata nr 7 oznaczonej działkami 11/3 i 188/2 i stanowiący odrębną nieruchomość budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w 1886r. o pow. 984m2 i kubaturze 4.184m3, objętej księgą wieczystą KW Nr 50902,
3. działki gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089r, nr 2433/3 położonej w Policach, przy ul. Tanowskiej nr 8 , o pow. 1.85.05 ha i stanowiące odrębną nieruchomość budynki :
- produkcyjny o pow. 2.409 m2
- myjnia o pow. 34m2 , - dwa magazyny materiałów łatwopalnych , każdy o pow. 50 m2
objętej księgą wieczystą KW Nr 3117
4. działki gruntu nr 241 położonej w Gdańsku obręb Firoga, przy ulicy Budowlanych, o pow. 15.00.74 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr 89284,
5. działki zabudowanej nr 65 położonej w Gdańsku, przy ulicy Stągiewnej nr 26, o pow. 0.05.64 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr 11019. 6. działki gruntu nr 34/2 położonej w Płocku , przy ulicy Dobrzyńskiej nr 62, o pow. 0.71.51 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr 76522,
7. działki gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089r, nr 259/12 położonej w Toruniu, przy ul. Na Zapleczu nr 32, o pow. 1.91.65 ha oraz znajdujące się na tym gruncie budynki i budowle stanowiące odrębne nieruchomości: - budynek administracyjny, o pow. 592 m2, - budynek warsztatu mechanicznego z częścią socjalną, o pow. 771 m2, - budynek magazynowy, o pow. 458 m2, - budynek magazynu gazów technicznych, o pow. 90 m2, - budynek portierni, o pow. 17m2
objęte księgą wieczystą KW Nr 43446,
8. działki gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2030r, nr 46 położonej w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 59 , o pow. 0.22.34 ha i stanowiący odrębną nieruchomość - budynek wielofunkcyjny o pow. 454 m2, objętej księgą wieczystą KW Nr 50478,
9. działki gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2030r. : - nr 47 o pow. 0.14.07 ha - nr 49 o pow. 1.99.29 ha położonych w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 59 i stanowiące odrębną nieruchomość budynki: - budynek socjalny o pow. 1.600 m2 , - hala produkcyjna o pow. 7.116 m2, - przybudówka stolarni o pow. 240 m2 objęte księgą wieczystą KW Nr 66685,
10. działki gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089r, : - nr 127 o pow. 4.87.88 ha - nr 128 o pow. 0.03.90 ha - nr 129 0 pow. 0.49.52 ha położonych w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 96 i stanowiące odrębną nieruchomość budynki: - hala remontu maszyn o pow. 5.806 m2, - hala nr opow. 5.385 m2, - acetylownia o pow. 187.7 m2, - kompresorownia z trafostacją o pow. 266,88 m2, - stacja transformatorowa o pow. 40 m2, - warsztat mechaniczny o pow. 648 m2, - warsztat naprawy samochodów o pow. 56 m2, - budynek oczyszczarki o pow. 150 m2, - przybudówka pawilonu o pow. 58,5 m2, - garaż o pow. 160 m2, - barak administracyjny o pow. 3.960 m2, - przybudówka socjalna o pow. 176 m2, - przybudówka socjalno-administracyjna o pow. 935,8 m2, - budynek administracyjno-socjalny o pow. 338 m2, - pawilon murowany o pow. 528 m2, - budynek administracyjno-magazynowy o pow. 547.2 m2, - wiata magazynowa o pow. 264 m2, - magazyn izotopów o pow. 09 m2, - magazyn farb i lakierów o pow. 67,6 m2, - wiaty o pow. 140,7 m2, - budynek kotłowni o pow. 300 m2, - magazyn o pow. 326 m2, - budynek wiaty o pow. 660 m2, - wiaty o pow. 18 m2, - basen p. poż. o pow. 96 m2, - osadnik piasku o pow. 6,15 m2, - szamba o pow. 21 m2, - wiata do gazów o pow. 75,9 m2, - myjnia do samochodów o pow. 58 m2, - budynek przychodni lekarskiej o pow. 356 m2, objęte księgą wieczystą KW Nr 47379
11. lokali położonych na działce nr 69/1 w Gdańsku, przy ulicy Stągiewnej 2-3: - lokal nr 1 - M1, II piętro jeden pokój z aneksem kuchennym, jeden pokój, przedpokój, łazienka - o pow. 43,30 m2, objęty księgą wieczystą KW Nr 110489, - lokal nr 2 - II piętro trzy pokoje, kuchnia, korytarz, łazienka, wc - o pow. 86,80 m2, objęty księgą wieczystą KW Nr 110490, - lokal nr 3 - M3, III piętro jeden pokój z aneksem kuchennym, wc, IV piętro dwa pokoje, korytarz, łazienka - o pow. 73,7 m2, objęty księgą wieczystą KW Nr 110491, - lokal nr 4 - M4 , III piętro jeden pokój, kuchnia, wc, IV piętro trzy pokoje, łazienka, korytarz - o pow. 127,4 m2, objęty księgą wieczystą KW Nr 110492, - lokal nr 5 - III piętro jeden pokój, pokój z aneksem kuchennym, wc, IV piętro dwa pokoje, łazienka - o pow. 85,2 m2, objęty księgą wieczystą KW Nr 110493, - lokal użytkowy - podziemie - dwa pomieszczenia gospodarcze; parter - sześć pomieszczeń biurowych, trzy pomieszczenia gospodarcze, dwa pomieszczenia sanitarne; I piętro - pięć pomieszczeń biurowych , jedno pomieszczenie socjalne, dwa pomieszczenia sanitarne - o pow. 598,9 m2, objęty księgą wieczystą KW Nr 110488, - garaż podziemie - 6/100 części tego pomieszczenia objętego księgą wieczystą KW Nr 110494, co stanowi 6 stanowisk postojowych.
12. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w Toruniu , przy ulicy Szarych Szeregów 7c/ 40 , kategorii M4, IV piętro, lokal składający się z 4 izb o łącznej pow. 60,78 m2, w tym pow. mieszkalnej 44,44 m2
II. nabycie nieruchomości: Nieruchomości gruntowych stanowiących nie zabudowane działki: - nr 1/14 o pow. 07.21.03 ha położonej w Warszawie, gminie Warszawa Targówek, przy ulicy Kondratowicza/Nowo-Wicentego, objętej księgą wieczystą KW Nr 231979. - nr: 34/1, 34/2, 35/1, 37/3, 37/2, 38/1, 39/2, 39/3, 42,44,46,76 z obrębu 4-08-13, o pow. 1.94.08 ha położonej w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej i Wyszogrodzkiej, objęte księgą wieczystą KW Nr 224267.
§ 2 Warunki zbycia i nabycia wymienionych w §1 nieruchomości ustali Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki.
UCHWAŁA nr 3 (dot. pkt. 7 porządku obrad) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mostostal Gdańsk S.A. działając na podstawie § 24 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią......................... na członka Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA nr 4 (dot. pkt. 7 porządku obrad) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mostostal Gdańsk S.A. działając na podstawie § 24 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią......................... na członka Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA nr 5 (dot. pkt. 7 porządku obrad) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mostostal Gdańsk S.A. działając na podstawie § 24 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią......................... na członka Rady Nadzorczej.
Data sporządzenia raportu: 21-02-2003