Urząd KNF poinformował, że skierował zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie na dwa podmioty. To Apex Fin. Bank działający z wykorzystaniem strony internetowej apexfinbgw. sbs oraz Prime Capital Credit Union Investment Bank działający z wykorzystaniem strony internetowej primecapitaleuco.sbs.
Z kolei na podmiot działający za pośrednictwem strony www. szybkopodzastaw. pl skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 76 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zawiadomienie w tej sprawie również wysłano do prokuratury Warszawa-Śródmieście.
W przypadku niezidentyfikowanej osoby prowadzącej na platformie Facebook profil pod nazwą "BPH Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych" UKNF złożył zawiadomienie z 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Doniesienie skierowano do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Na listę ostrzeżeń trafił też Smart Invest Studio działający poprzez stronę www. smartinveststudio. com oraz platformę Lincoln Financial Service Ltd posługująca się kilkoma adresami stron internetowych (m.in. lincolnfinancialservicesltd. trade, lincolnfinancialservicesltd. vip). W tym przypadku zawiadomienie złożone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczy podejrzenia o popełnieniu przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.