TEST3 TEST3 TEST3 TEST3: <TEST3.WA> Wiadomość testowa - prosimy ją zignorować

Huta Ferrum S.A.

opublikowano: 2002-06-05 16:40

*****************************************************

* To jest wiadomość testowa - prosimy ją zignorować *

*****************************************************

1 2 3 4 5 6 7 8 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

24xTEST

01TEST 02TEST 03TEST 04TEST 05TEST 06TEST 07TEST 08TEST 09TEST 10TEST 11TEST 12TEST 13TEST 14TEST 15TEST 16TEST 17TEST 18TEST 19TEST 20TEST 21TEST 22TEST 23TEST 24TEST

========= ąćęłńóśżź ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ =========

TEMAT: ======

RAPORT 9/2002 - PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA Test S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29.03.2002 ROKU.

Zarząd Test S.A. podaje do wiadomości projekty Uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 29 marca 2002 roku na godz.11.00 w siedzibie Spółki: Zarząd Test S.A. podaje do wiadomości projekty Uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 29 marca 2002 roku na godz.11.00 w siedzibie Spółki:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Test" S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku

§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Test" S.A. postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3) Sporządzenie listy obecności . 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok. 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za 2001 rok. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za 2001 rok. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2001 rok. 10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w

2001 roku. 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2001 roku. 12) Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia spółki. 13)Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez p. Włodzimierza Węglarczyka i p.Andrzeja Chwedczuka. 14) Zamknięcie obrad.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku

Na podstawie art 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uchwala, co następuje:

§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Test" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Test" S.A. za rok obrotowy 2001 zawierające: - bilans "Test" S.A wykazujący po stronie pasywów i aktywów kwotę 15 592 006,01 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysięcy sześć złotych jeden grosz)

- rachunek zysków i strat "Test" S.A. wykazujący stratę w wysokości 18 780 411,84 ( słownie: osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta jedenaście tysięcy złotych osiemdziesiąt cztery grosze)

- rachunek przepływów pieniężnych "Test" S.A. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 347 344,24 ( słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery tysięcy złotych dwadzieścia cztery grosze )

- informację dodatkową.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A.

z dnia 29 marca 2002 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Test" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:

§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Test" S.A. w Łodzi postanawia iż strata powstała w 2001 roku w "Test" S.A. wysokości 18 780 411,84 ( słownie: osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta jedenaście tysięcy złotych osiemdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów .

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku

Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1 .Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Test" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Test" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:

§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Test" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Przesmyckiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2001 (będącemu w Zarządzie Spółki i pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.01.2001 roku do dnia 09.05.2001 roku)

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Urbankowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2001 (będącemu w Zarządzie Spółki i pełniącemu funkcję Członka Zarządu od dnia 01.01.2001 roku do dnia 15.02.2001 roku)

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Jeżyńskiej - Ziółkowskiej z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2001 (będącej w Zarządzie Spółki i pełniącej funkcję Członka Zarządu od dnia 01.01.2001 roku do dnia 31.12.2001 )

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Rokoszewskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2001 (będącemu w Zarządzie Spółki i pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 10.05.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku)

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Bielenia z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2001 (będącego w Zarządzie Spółki i pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 15.02.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku)

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Andrzejowi Kozińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2001 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2001 roku do dnia 17.01.2001 roku)

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Leszczyńskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2001 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Wicerzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2001 roku do dnia 17.01.2001 roku)

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zdzisławowi Wojterze z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2001 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku)

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Białowolskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2001 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku)

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Rymaszewskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2001 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 17.01.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku)

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Roger Morawski z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2001 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 17.01.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku)

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Test" S.A. z dnia 29 marca 2002 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Mordalskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2001 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2001 roku do dnia 18.06.2001 roku)

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data sporządzenia raportu: 21-03-2002