Agencja przypomina, że zarejestrowany na Seszelach KuCoin to właściciel jednej z największych na świecie kryptogiełd. W pozwie złożonym w sądzie na Manhattanie prokuratorzy twierdzą, że od powstania w 2017 roku kryptogiełda umożliwiła „wypranie” miliardów dolarów pochodzących z nielegalnej działalności. Wskazali również, że KuCoin świadczył usługi klientom z USA bez właściwej rejestracji w Departamencie Skarbu i wymaganego przez amerykańskie prawo potwierdzenia przez nich tożsamości.
Oprócz kryptogiełdy oskarżeni o spisek zostali dwaj jej chińscy założyciele: Chun Gan i Ke Tang.
Oddzielny pozew przeciwko KuCoin złożyła amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC), zarzucając kryptogiełdzie brak rejestracji i udostępnienia danych.
KuCoin to kolejna kryptogiełda pozwana w USA. Wcześniej na celowniku władz znalazły się m.in. Binance i Coinbase.