W programie obrad dzisiejszego walnego znalazło się 21 punktów. Start o 10:00. Zapraszamy do śledzenia tego, co będzie działo się dziś w centrali banku przy ul. Puławskiej 15.
10:05: Na przewodniczącego walnego zgromadzenia akcjonariuszy został wybrany mecenas Leszek Koziorowski.
10:12: Dominika Lipska, pełnomocniczka skarbu państwa, wnosi o zmianę kolejności rozpatrywania uchwał, poprzez przeniesienie punktów 11 i 12 dotyczących udzielenia absolutoriów członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonywania działalności w 2023 roku do głosowania w ramach punktów 19 i 20, tj. przed punktem 21 dotyczącym zamknięcia obrad WZA. Uchwała w tej sprawie zostaje przyjęta.
10:20: Szymon Midera, prezes PKO BP przedstawia wyniki finansowe i kluczowe osiągnięcia banku i grupy oraz udziały rynkowe w ubiegłym roku przed punktem dotyczącym uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego banku za 2023 r. , w którym bank wypracował 4,87 mld zł zysku netto, a wartość jego aktywów i kapitałów własnych sięgnęła 474,68 mld zł.
10:28: Akcjonariusze podejmują uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO BP za 2023 r.
10:31: WZA zatwierdza sprawozdania zarządu z działalności banku oraz grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023.
10:33: Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej PKO BP za 2023 rok zostaje podjęta.
10:35: Akcjonariusze jednomyślnie decydują o pozostawieniu niepodzielonego zysku banku lat poprzednich w kwocie 9,44 mld zł zyskiem niepodzielonym.
10:36: Walne podejmuje uchwalę w sprawie podziału zysku wysokości 4,87 mld zł osiągniętego w 2023 roku, przeznaczając na wypłatę dywidendy 3,24 mld zł, co stanowi 66,50 proc. zysku za ub. roku i daje 2,59 zł dywidendy na jedną akcję.
10:41: WZA podejmuje uchwałę w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej banku oraz skuteczności jej działania.
10:43: Uchwała w sprawie zmian Statutu PKO BP zostaje jednomyślnie przyjęta. Do zmian statutu wymagana jest większość kwalifikowana. Projekt zmian statutu został wcześniej zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.
10:49: WZA podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków RN PKO BP, a także uchwałę w sprawie zatwierdzenia rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków rady nadzorczej banku.
W ocenie odpowiedniości indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności adekwatne do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także potencjalnych konfliktów interesów, które mogą się z tym wiązać oraz reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia. Dodatkowo uwzględnia się ocenę uczciwości i etyczności działania, umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków.
10:51: Uchwała w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków rady nadzorczej i zarządu nie zostaje przyjęta.
W PKO BP i w spółkach grupy stosowane są zasady wynagradzania wynikające z przepisów ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tzw. ustawy „kominowej”. Bank spełnia przy tym kryteria do zastosowania wynagrodzenia stałego dla członków zarządu w wysokości od siedmiokrotności do piętnastokrotności, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jednocześnie nie korzysta z dopuszczanego przez ustawę „kominową” możliwości odstępstwa od tego ograniczenia. Dla członków rady nadzorczej jest to natomiast maksymalnie 2,75 podstawy wymiaru.
10:54: Dominika Lipska w imieniu uprawnionego akcjonariusza - Ministerstwa Aktywów Państwowych oświadcza, że rada nadzorcza PKO BP będzie liczyła 11 członków. I zgłasza kandydatury do nowej rady nadzorczej banku 7 osób. Są to: Katarzyna Zimnicka - Jankowska, Marek Panfil, Paweł Waniowski, Andrzej Oślizło, Hanna Kuzińska, Jerzy Kalinowski, Maciej Cieślukowski.
10:58: Pełnomocnik jednego z akcjonariuszy - Allianz Polska OFE potwierdza zgłoszoną wcześniej kandydaturę Dominika Januszewskiego, biegłego rewidenta i członka rad nadzorczych KGHM Polska Miedź, GTC jako kandydata na członka rady nadzorczej banku.
11:00: Przewodniczący WZA ogłasza półgodzinną przerwę w celu dokonania oceny odpowiedniości kandydatów na członków rady nadzorczej banku.
11:27: Za parę minut obrady WZA mają być wznowione. Przed nami podjęcie uchwał w sprawie powołań w skład rady nadzorczej na nową kadencję oraz w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej RN, a także uchwał ws. udzielenia absolutoriów władzom banku za 2023 rok.
O udzielenie skwitowania za działalność w 2023 r. ubiegają się: Paweł Gruza, od 2 stycznia do 12 kwietnia pełniący funkcję wiceprezesa kierującego pracami zarządu, jego następca – Dariusz Szwed, któremu 14 kwietnia powierzono funkcję wiceprezesa kierującego pracami zarządu, a od 31 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. prezesa PKO BP, a także pozostali członkowie zarządu: Maciej Brzozowski, Marcin Eckert, Wojciech Iwanicki, Maks Kraczkowski, Mieczysław Król, Artur Kurcweil, Andrzej Kopyrski oraz Piotr Mazur. Ten ostatni, nadal jest w zarządzie banku.
W maju, kiedy ogłoszenie o WZA wraz z projektami uchwał zostało opublikowane, uchwały w sprawie udzielenia absolutorium były zaopiniowane pozytywnie. Na kilka dni przed walnym rada nadzorcza banku zmieniła zdanie, bez podania przyczyn.
11:35: Przewodniczący WZA ogłasza przedłużenie przerwy do godz. 12:00.
12:07: Obrady walnego zostają wznowione.
12:09: Będą teraz głosowane kolejne kandydatury na członków zarządu w kolejności alfabetycznej. W przypadku powołania w skład RN uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
12:11: WZA podjęło uchwałę ws. powołania w skład rady nadzorczej Macieja Cieślukowskiego
12:13: Akcjonariusze nie przyjęli uchwały ws. powołania w skład RN Dominika Januszewskiego
12: 21: Do składu rady nadzorczej zostali powołani następnie: Jerzy Kalinowski, Hanna Kuzińska, Andrzej Oślizło, Marek Panfil, Paweł Waniowski i Katarzyna Zimnicka - Jankowska.
12:23: Skarb Państwa wyznaczył na przewodniczącą rady nadzorczej PKO BP Katarzynę Zimnicką – Jankowską, zaś na wiceprzewodniczącego rady Pawła Waniowskiego.
12:25: Przewodniczący walnego ponownie zarządza przerwę, tym razem dziesięciominutową, przed podjęciem uchwały ws. odpowiedniości zbiorowej RN PKO BP. W następstwie wyboru RN będzie przygotowany formularz, który zostanie przedstawiony walnemu zgromadzeniu.
12:38 : Po wznowionym posiedzeniu walnego, Adrian Lipiński, przedstawiciel Nationale - Nederlanden prosi o 5 minut przerwy celem konsultacji. Przerwa potrwa do godz. 12:45.
12:48: Po przerwie uchwała w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej rady nadzorczej została przyjęta.
12:44: Dominika Lipska, przedstawicielka głównego akcjonariusza składa wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia PKO BP do 23 lipca do godz. 10:00. Do podjęcia uchwały wymagana jest większość 2/3 głosów.
12:50: Uchwała ws. przerwy w obradach WZA zostaje podjęta. Oznacza to, że głosowania ws. uchwał dotyczących udzielenia absolutoriów dla członków zarządu oraz rady nadzorczej za 2023 rok nie odbędą się dzisiaj.