Wolczanka <WOLC.WA> 23/2004 data i porządek obrad ZWZ 23/2004 DATA I PORZĄDEK OBRAD ZWZ
Zarząd Spółki "Wólczanka" S.A. informuje, że zwołuje na dzień 09 czerwca 2004 roku Zwyczajne walne zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 243, o godz. 11.00, z następującym porządkiem obrad:
1. Sprawy porządkowe.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok,
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok,
3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2003 r.,
4) pokrycia straty Spółki za 2003 r.,
5) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku,
6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku,
7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
8) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
9) zmiany sposobu ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
3. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki "Wólczanka" S.A. przy ul. Wólczańskiej 243, 93-035 Łódź, pokój nr 21, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 01 czerwca 2004 roku do godziny 16.00.
Data sporządzenia raportu: 17-05-2004