30/02 NWZA
Emitent działając zgodnie z art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2002 roku w Nadarzynie przy Al. Katowickiej 70 o godzinie10.00.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: · rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001. · zmian statutu spółki 7. Zamknięcie obrad.
Emitent informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Nadarzynie Al. Katowicka 70, świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa można składać w godzinach 10.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w Nadarzynie Al. Katowicka 70, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.
ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
Dotychczasowe brzmienie: Kapitał akcyjny Spółki i akcje § 9.1. Kapitał akcyjny AS MOTORS S.A. wynosi 12.729.046 (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) złotych i dzieli się na: A/ 3.000.000,00 (trzy miliony) akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 03000000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. B/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 03000001 do 04500000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. C/ 8.229.046 (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. 2. Każda akcja serii "A" i serii "B" posiada prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a każda akcja serii "C" posiada prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
§ 15.1 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań upoważnieni są: a)dwóch członków Zarządu łącznie b)członek Zarządu łącznie z Prokurentem §15.2 Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej 100.000 PLN niezbędny będzie podpis członka zarządu - Dyrektora Finansowego.
§ 22 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego pisemnie. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał .
Proponowane brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki i akcje § 9.1. Kapitał zakładowy 7bulls.com S.A. wynosi 12.729.046 (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) złotych i dzieli się na: A/ 3.000.000,00 (trzy miliony) akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 03000000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. B/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 03000001 do 04500000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. C/ 8.229.046 (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. 2. Każda akcja serii "A" i serii "B" posiada prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja serii "C" posiada prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.
§ 15 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań upoważnieni są: a)dwóch członków Zarządu łącznie b)członek Zarządu łącznie z Prokurentem
§ 22.1 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 2. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego pisemnie. 3. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał. 4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwała pisemna może być zawarta w jednym lub kilku jednobrzmiących dokumentach podpisanych przez członków Rady Nadzorczej.
Data sporządzenia raportu: 05-08-2002