RB 01/03 ZWOŁANIE NWZA
Emitent działając zgodnie z art. 3985 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2003 roku w Nadarzynie przy Al. Katowickiej 70 o godzinie10.00.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - zmian statutu spółki, - określenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, - przyjęcia zasad ładu korporacyjnego, - sprzedaży posiadanych udziałów i akcji, 7. Zamknięcie obrad.
Emitent informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Nadarzynie Al. Katowicka 70, świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa można składać w godzinach 10.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w Nadarzynie Al. Katowicka 70, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.
ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
Dotychczasowe brzmienie: § 5 Spółka posiada oddziały w Częstochowie, Nadarzynie, i Poznaniu. Proponowane brzmienie: § 5 Spółka posiada oddział w Nadarzynie.
Data sporządzenia raportu: 09-01-2003