Boryszew
raport bieżący nr 14/2003
Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. w dniu 27 czerwca 2003r.
Uchwała nr 1/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2003 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło zaproponowany porządek obrad z wyjątkiem punktu 14 "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki", od którego to punktu postanawiło odstapić.
Uchwała nr 2/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2003 roku
Po rozpatrzeniu, na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002, a w nim:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002;
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 110.969.543,93 złotych;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku zamykający się następującymi kwotami:
a) przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - 128.322.108,43 złotych,
b) koszty działalności operacyjnej - 114.725.655,80 złotych,
c) zysk netto - 12.347.169,84 złotych;
- informację dodatkową;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 2.066.441,18 złotych.
Uchwała nr 3/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2003 roku
Zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2002 rok.
Uchwała nr 4/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2003 roku Zysk netto Spółki za 2002 rok w wysokości 12.347.169,84 złotych przeznaczono na:
1. kapitał zapasowy - w wysokości 12.319.130,42 złotych,
2. pokrycie straty wynikłej z tytułu korekty błędów podstawowych dotyczących 2001 roku - w wysokości 28.039,42 złotych.
Uchwała nr 5/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2003 roku
Na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu zatwierdzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2002, a w nim:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 183.352 tys. złotych
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 30.722 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy 2002 o kwotę 1.962 tys. złotych.
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej objętej konsolidacją za rok 2002.
Uchwała nr 6/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2003 roku
Zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za rok 2002.
Uchwała nr 7/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2003 roku
Udzielono Panu Sławomirowi Masiukowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Uchwała nr 8/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2003 roku
Udzielono Panu Waldemarowi Zwierzowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Uchwała nr 9/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2003 roku
Udzielono Panu Zygmuntowi Urbaniakowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Uchwała nr 10/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2003 roku
Udzielono Panu Romanowi Karkosikowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Uchwała nr 11/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2003 roku
Udzielono Panu Stanisławowi Mańce pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Uchwała nr 12/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2003 roku
Dokonano zmian w Statucie Spółki:
Rozdział III - KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§ 7 ust.1 o treści: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.221.250 złotych i dzieli się na 11.221.250 sztuk akcji imiennych oraz na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda"
otrzymał brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.221.250 złotych i dzieli się na 56.755 sztuk akcji imiennych oraz 11.164.495 sztuk akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda".
§ 7 ust.2 o treści: "Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonywana na żądanie akcjonariusza, nie częściej jednak niż dwa razy w roku, w pierwszym dniu roboczym marca i września"
otrzymał brzmienie:
"Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeden raz w roku, w pierwszym dniu roboczym marca".
Uchwała nr 13/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2003 roku
Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. przyjęło do wiadomości oraz akceptuje stanowisko w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, wyrażone we wspólnej uchwale Rady Nadzorczej i Zarządu Boryszew S.A.
Data sporządzenia raportu: 30-06-2003