BPHPBK <BPHW.WA> Uchwały ZWZA BPH PBK SA - część 2

BPHPBK <BPHW.WA> Uchwały ZWZA BPH PBK SA - część 2 Organizację wewnętrzną Banku określa regulamin uchwalony przez Zarząd a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
X. FUNDUSZE BANKU
§ 42.
1. Fundusze własne Banku obejmują :
1) fundusze podstawowe,
2) fundusze uzupełniające w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych,
3) pozycje pomniejszające fundusze własne, określone w ustawie - Prawo bankowe oraz przepisach szczególnych wydanych na jej podstawie.
2.Fundusze podstawowe obejmują : 1) fundusze zasadnicze, które stanowią : a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) kapitał rezerwowy, 2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią : a) fundusz ogólnego ryzyka, b) nie podzielony zysk z lat ubiegłych, 3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, określone w ustawie - Prawo bankowe oraz przepisach szczególnych wydanych na jej podstawie.
3. Fundusze uzupełniające - w tym fundusz na działalność maklerską - tworzone są na zasadach i w trybie określonym w ustawie - Prawo bankowe oraz przepisach szczególnych wydanych na jej podstawie.
4. Bank może tworzyć fundusze specjalne.
§ 43.
Fundusze specjalne są tworzone i znoszone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia chyba, że obowiązek tworzenia funduszy wynika z ustawy.
Regulaminy funduszy specjalnych i kapitału rezerwowego uchwala Rada Nadzorcza; nie dotyczy to regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który uchwala Zarząd Banku w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
§ 44.
Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku.
Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Banku.
§ 45.
Kapitał rezerwowy tworzony jest z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
Kapitał ten może być zasilany środkami pochodzącymi z innych źródeł.
§ 45a.
Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z odpisów z zysku netto w ciężar kosztów, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Fundusz ten przeznaczony jest na nie zidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.
XI. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU, PODZIAŁ ZYSKU, RACHUNKOWOŚĆ
§ 46.
Zarządzanie finansami Banku prowadzone jest w oparciu o roczne plany finansowe, które określa Zarząd Banku.
§ 47.
1. Zysk netto Banku przeznacza się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na: 1) kapitał zapasowy,
2) kapitał rezerwowy,
3) fundusz ogólnego ryzyka,
4) fundusz na działalność maklerską,
5) dywidendę dla akcjonariuszy,
6) fundusze specjalne,
7) inne cele,
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
§ 48.
Bank prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rachunkowość prowadzona jest według planu kont.
§ 49.
1. Roczny bilans, rachunek zysków i strat oraz roczne sprawozdania powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 50.
Wymagane przez prawo ogłoszenia spółki publikowane są w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzędowych; inne ogłoszenia spółki publikowane są w dzienniku Rzeczpospolita.
Uchwała nr 14 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:
"Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:
1. w § 1:
- dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
- dodaje się ust. 2 o treści: "2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."
2. w § 3:
- dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
- dodaje się ust. 2 o treści: " 2. Każdy członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazywać Zarządowi Banku informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Banku, akcji spółki zależnej i dominującej jak również o transakcjach z tymi spółkami o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Informacje te Zarząd Banku ma prawo przekazywać do wiadomości publicznej."
3. § 12 otrzymuje brzmienie: " W posiedzeniach Rady Nadzorczej, bez prawa udziału w głosowaniu, mogą uczestniczyć:
- członkowie Zarządu Banku (z wyjątkiem gdy omawiane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków),
- zaproszeni przez Przewodniczącego Rady pracownicy Banku właściwi dla omawianej sprawy oraz inne osoby."
4. w § 15 ust. 3:
- po pkt 11 dodaje się pkt 12 o treści: "12) akceptowanie poziomu zatrudnienia w departamencie audytu wewnętrznego,";
- pkt 12 zmienia numerację na 13 i otrzymuje brzmienie: "13) zatwierdzanie poziomu wynagrodzeń wszystkich pracowników departamentu audytu wewnętrznego, jak również poziomu wynagrodzenia dyrektora departamentu audytu wewnętrznego wraz z premią,";
- pkt 13 zmienia numerację na 14 i otrzymuje brzmienie: "14) zatwierdzanie strategicznych (trzyletnich) i operacyjnych (rocznych) planów audytu wewnętrznego oraz istotnych poprawek do tych planów,";
- dodaje się pkt 15 o treści: "15) akceptowanie programów szkoleniowych departamentu audytu wewnętrznego, ustalanych zgodnie z budżetem szkoleń Banku,";
- dodaje się pkt 16 o treści: "16) akceptowanie polityki, strategii i procedur audytu wewnętrznego, opracowanych zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego grupy.";
5. w § 15 ust. 3 pkt 11 oraz w § 18 punkty 4 i 5 słowa "departamentu rewizji" zastępuje się słowami "departamentu audytu wewnętrznego";
6. w § 23:
- dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
- dodaje się ust. 2 o treści: "2. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.";
- dodaje się ust. 3 o treści: "3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani poinformować Zarząd Banku o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami Banku, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym. Informacje te Zarząd Banku ma prawo przekazywać do wiadomości publicznej."
Uchwała nr 15 w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
"§ 1.
Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wchodzi w życie z dniem przyjęcia i stosowany będzie do obrad następnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.
2. Traci moc Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przyjęty uchwałą Nr 24/98 ZWZA z dnia 12.05.1998 r."
Załącznik
REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BANKU PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEGO PBK SA
(przyjęty uchwałą nr 15/2003 WZA z dnia 6 czerwca 2003 r.)
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Przemysłowo - Handlowego PBK SA odbywają się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz Prawie bankowym, a także w przepisach Statutu Banku Przemysłowo - Handlowego PBK SA oraz w niniejszym Regulaminie.
§ 2
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają :
1) Bank - Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA,
2) WZA - Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku, 3) uczestnik WZA - akcjonariusz lub właściwie umocowany przedstawiciel akcjonariusza Banku,
4) obsługa WZA (osoby obsługujące WZA) - osoby, które zostały
zaangażowane przez Zarząd Banku do wykonywania na WZA czynności doradczych, biurowych i technicznych.
§ 3
Oprócz uczestników WZA w obradach mogą brać udział :
1) członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku,
2) eksperci, doradcy, biegli rewidenci oraz pracownicy Banku, których obecność za niezbędną uzna Rada Nadzorcza lub Zarząd Banku,
3) osoby obsługujące WZA,
4) przedstawiciele środków masowego przekazu, na których obecność podczas obrad wyrazi zgodę WZA,
5) osoby, o których mowa w art.370 § 3 i art. 395 § 3 zd.2 Kodeksu spółek handlowych.
Rozdział 2
Przewodniczący WZA
§ 4
1. WZA otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku gdyby żaden z nich nie może otworzyć WZA, otwiera je Prezes Zarządu Banku albo osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.
2. Osoba otwierająca WZA :
1) stwierdza :
a) prawidłowość zwołania WZA
b) zdolność WZA do podejmowania uchwał,
2) przeprowadza wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy WZA.
3. Wszelkie inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być rozpatrzone przez WZA po dokonaniu wyboru Przewodniczącego WZA i jego Zastępcy.
§ 5
1. Wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy dokonuje WZA w głosowaniu.
2. Każdy uczestnik WZA ma prawo zgłosić po jednym kandydacie do pełnienia funkcji Przewodniczącego WZA i jego Zastępcy.
3. Przewodniczącym WZA i jego Zastępcą może być wyłącznie uczestnik WZA .
4. Osoby zgłoszone do pełnienia funkcji Przewodniczącego WZA i jego Zastępcy wyrażają zgodę na kandydowanie.
§ 6
1. Głosowanie odbywa się na każdego kandydata oddzielnie w kolejności alfabetycznej. Wybór Przewodniczącego WZA i jego Zastępcy dokonywany jest oddzielnie, z zastrzeżeniem § 7.
2. Przewodniczącym WZA i jego Zastępcą zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów oddanych na dwóch lub więcej kandydatów, którzy jednocześnie uzyskali największą liczbę głosów, osoba otwierająca WZA zarządza powtórne głosowanie.
4. W powtórnym głosowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie kandydaci, o których mowa w ust.3.
§ 7
Jeżeli zgłoszono tylko po jednym kandydacie do pełnienia funkcji Przewodniczącego WZA i jego Zastępcy, osoba otwierająca WZA może zarządzić głosowanie blokowe, to jest głosowanie łączne na obu kandydatów. Odrzucenie przez WZA kandydatur osób proponowanych do pełnienia funkcji Przewodniczącego WZA i jego Zastępcy powoduje ponowne otwarcie listy kandydatów do pełnienia tych funkcji.
§ 8
1. Spośród osób obsługujących WZA Przewodniczący powołuje protokolanta, współpracującego z Przewodniczącym przy wykonywaniu jego regulaminowych funkcji. 2. W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości proceduralnych lub prawnych Przewodniczący WZA powinien zwrócić się do obsługi WZA o ich wyjaśnienie. § 9
1. Przewodniczący WZA zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, kieruje obradami zgodnie z przyjętym porządkiem obrad oraz czuwa nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem WZA, przeciwdziałając w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników WZA i zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący WZA może w każdym czasie przekazać prowadzenie obrad Zastępcy i ponownie objąć ich prowadzenie, nie powinien tego jednak czynić bez uzasadnionych przyczyn.
2. Do kompetencji Przewodniczącego WZA należy w szczególności : 1) wyrażanie zgody na nagrywanie lub filmowanie przebiegu obrad, 2) otwieranie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
3) udzielanie głosu,
4) odbieranie głosu w przypadkach wypowiedzi :
a) przekraczających ustalony limit czasu wystąpień albo replik lub
b) na tematy nie objęte porządkiem obrad, lub
c) zawierających treści obraźliwe,
5) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) zamykanie list, o których mowa w § 29 ust.3,
7) zarządzanie głosowania, 8) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, 9) podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania, 10) ogłaszanie wyników głosowania, 11) zarządzanie przerw w obradach, z zastrzeżeniem § 22 ust.5, 12) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych i wyjaśnianie - na podstawie uzyskiwanych opinii - kwestii prawnych, 13) ustalanie - na podstawie przyjmowanych poprawek - treści projektowanych uchwał WZA, 14) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad, 15) rozstrzyganie, po uzyskaniu opinii obsługi WZA, w sprawach dotyczących uprawnienia do uczestnictwa w WZA.
16) zamykanie WZA po wyczerpaniu porządku obrad.
3. Od rozstrzygnięć Przewodniczącego WZA uczestnik WZA może odwołać się do WZA, które rozstrzyga sprawę w głosowaniu.
Rozdział 3
Porządek dyskusji
§ 10
1. Przedstawiane uczestnikom WZA projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad winny zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz winny być do nich dołączone opinie Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie nad projektami uchwałami w sprawach objętych porządkiem obrad WZA odbywa się po przeprowadzeniu dyskusji.
§ 11
1. W dyskusji mogą zabierać głos wyłącznie :
1) uczestnicy WZA,
2) osoby, o których mowa w § 3 pkt.1 i 5,
3) osoby, o których mowa w § 3 pkt.2 i 3 - jeżeli zostały upoważnione przez Przewodniczącego WZA i występują w celu złożenia wyjaśnień lub z głosem doradczym.
2. Uczestnik WZA obowiązany jest przed zabraniem głosu przedstawić się i wskazać jaką liczbę głosów reprezentuje.
§ 12
1. Głos w dyskusji można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Każdy uczestnik WZA ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad.
3. Prawo do wystąpienia z repliką nie jest uzależnione od wcześniejszego wystąpienia z wypowiedzią. § 13
1. O kolejności wystąpień decyduje kolejność zgłoszeń do dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad. Lista zgłoszeń sporządzana jest przez Przewodniczącego WZA .
2. Lista wystąpień jest zamykana z chwilą rozpoczęcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
§ 14
1. O kolejności wygłaszania replik decyduje lista zgłoszeń sporządzana przez Przewodniczącego WZA w trakcie trwania dyskusji.
2. Lista replik zamykana jest z chwilą zakończenia wystąpień. Wygłaszanie replik następuje po zakończeniu wystąpień.
3. Uczestnik WZA może wygłaszać replikę wyłącznie w sprawach, które zostały poruszone w replikowanej wypowiedzi.
§ 15 Czas wystąpień wynosi 5 minut, a czas replik wynosi 3 minuty.
§ 16
1. Przewodniczący WZA może zaproponować WZA wydłużenie lub skrócenie czasu wystąpień i replik, o którym mowa w § 15.
2. Proponowany czas wystąpień i replik powinien uwzględniać stopień skomplikowania spraw objętych porządkiem obrad.
§ 17
1. W sytuacji, gdy uczestnik WZA :
1) przekracza ustalony limit czasu wystąpienia albo repliki, lub
2) wypowiada się na tematy nie objęte porządkiem obrad, lub
3) w swej wypowiedzi zawiera treści obraźliwe,
Przewodniczący WZA upomina uczestnika WZA, a gdy uczestnik WZA nie zastosuje się do upomnienia, Przewodniczący WZA odbiera mu głos.
2. Z chwilą odebrania głosu dalsza wypowiedź uczestnika WZA nie jest protokołowana.
§ 18 Przewodniczący WZA może w każdej chwili udzielić głosu członkom Zarządu Banku lub Rady Nadzorczej. Do ich wystąpień nie stosuje się ograniczeń czasowych, o których mowa w § 15, z zastrzeżeniem, iż nie ograniczy to uprawnień innych uczestników WZA do udziału w dyskusji.
Rozdział 4
Zasady zgłaszania wniosków
§ 19
Uczestnicy WZA mogą zgłaszać wnioski merytoryczne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz wnioski porządkowe.
§ 20
1. Wnioski merytoryczne mogą dotyczyć :
1) zmian projektów uchwał,
2) skreślenia z porządku obrad określonej sprawy,
3) zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw,
4) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Banku.
2. Wnioski, o których mowa w ust.1 :
1) powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały lub punktu porządku obrad i zawierać :
a) imię i nazwisko albo firmę wnioskodawcy,
b) wskazanie liczby głosów reprezentowanych przez wnioskodawcę
c) krótkie uzasadnienie,
2) składane są na ręce Przewodniczącego WZA.
3. Wniosek w sprawie, o której mowa w ust.1 pkt.2 winien być szczegółowo uzasadniony.
4. WZA nie może podjąć uchwały o skreśleniu z porządku obrad lub nie rozpatrywaniu sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza.
§ 21
W razie zaistnienia wątpliwości odnośnie treści projektowanych uchwał - uczestnik WZA może w każdym czasie zwrócić się do Przewodniczącego WZA o udzielenie wyjaśnień.
§ 22
1. Wnioski porządkowe mogą być składane, Przewodniczącemu WZA, w formie ustnej.
2. Wnioskami porządkowymi, w szczególności, są wnioski w sprawach :
1) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
2) ograniczenia lub przedłużenia czasu wystąpień,
3) zarządzenia przerw w obradach,
4) kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami, 5) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach, w wypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia,
6) prowadzenia obrad.
3. Celowość poddania danego wniosku porządkowego pod głosowanie WZA podlega, z zastrzeżeniem ust.4 i 5, ocenie Przewodniczącego WZA, który odmawia poddania pod głosowanie wniosku mogącego wpłynąć na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
4. W razie nie przyjęcia wniosku porządkowego, zgłaszający wniosek może wnieść sprzeciw do Przewodniczącego WZA. Sprzeciw powoduje konieczność przeprowadzenia przez WZA głosowania nad wnioskiem.
5. Wniosek porządkowy, o którym mowa w ust.2 pkt.3, poddawany jest pod głosowanie na zasadach określonych w art.408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, chyba że wniosek ten dotyczy krótkiej przerwy technicznej, która nie powoduje odroczeniem dalszej części obrad WZA na inny termin.
6. Przerwy w obradach nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. Rozdział 5
Ogólne zasady głosowania
§ 23
1. Uchwały WZA są podejmowane po przeprowadzeniu głosowania.
2. Uchwały WZA są podejmowane zwykłą większością głosów ważnie oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych albo Statutu Banku stanowią inaczej.
§ 24
Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, z którego zasadami działania zapoznaje uczestników WZA, przed przystąpieniem do głosowań, przedstawiciel firmy obsługującej system komputerowy.
§ 25
Nieważne będą głosy :
1) oddane przez tego samego uczestnika WZA w jednym głosowaniu, równocześnie za i przeciwko temu samemu wnioskowi,
2) oddane przez uczestnika WZA w trakcie wyborów na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia.
§ 26
1. W przypadku zgłoszenia wniosków dotyczących zmiany projektów uchwał wnioski te są poddawane pod głosowanie przed rozpoczęciem głosowania nad projektem uchwały.
2. Jeżeli w stosunku do jednego projektu uchwały zgłoszono więcej niż jeden wniosek dotyczący jego zmiany - o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami decyduje Przewodniczący WZA, uwzględniając merytoryczny zakres każdego z tych wniosków, według następujących zasad : 1) jako pierwszy głosowany jest wniosek o odrzucenie projektu uchwały w całości, jeżeli taki został zgłoszony, 2) następnie głosowane są wnioski do poszczególnych postanowień projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosowane są wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych zgłoszonych wnioskach.
3. Po zakończeniu głosowania nad wnioskami dotyczącymi zmian projektów uchwał Przewodniczący WZA zarządza głosowanie nad projektem uchwały, uwzględniającym przyjęte - o ile miało to miejsce - zmiany.
4. Projekty uchwał winny być sformułowane w taki sposób, aby uczestnik WZA, który nie zgadza się z proponowaną uchwałą miał możliwość złożenia sprzeciwu, o którym mowa w § 27 ust.2.
§ 27
1. Dokumenty zawierające wyniki głosowania Przewodniczący WZA podpisuje niezwłocznie po przeprowadzeniu każdego głosowania.
2. Wyniki głosowania ogłaszane są przez Przewodniczącego WZA. Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący WZA umożliwia uczestnikom WZA zgłoszenie, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem, sprzeciwu do protokołu obrad WZA sporządzanego przez notariusza w formie aktu notarialnego.
Rozdział 6 Wybory do Rady Nadzorczej
§ 28
Każdy uczestnik WZA ma prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie, powołanie lub ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, zwanej dalej "Radą", jeżeli w porządku obrad WZA przewidziany był punkt dotyczący zmian w składzie Rady.
§ 29
1. Każdy uczestnik WZA może zgłosić wniosek o odwołanie imiennie wskazanych członków Rady lub zgłosić kandydatów na członków Rady.
2. Zgłaszając kandydaturę na członka Rady uczestnik WZA winien przedstawić szczegółowe uzasadnienie.
3. Kandydat na członka Rady musi wyrazić zgodę na kandydowanie, a w przypadku, gdy nie jest obecny, uczestnik WZA zgłaszający kandydata winien złożyć oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę.
4. Lista członków Rady, o których odwołanie wnioskują uczestnicy WZA oraz lista kandydatów na członków Rady sporządzane są przez Przewodniczącego WZA w kolejności alfabetycznej.
5. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedna piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
§ 30
Głosowania w sprawach odwołania i powołania członków Rady odbywają się na każdego kandydata oddzielnie w kolejności alfabetycznej, z zastrzeżeniem § 31 ust.2.
§ 31
1. W skład Rady wchodzą kolejno kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. Jeżeli liczba kandydatów na członków Rady jest równa liczbie miejsc do obsadzenia, Przewodniczący WZA może zarządzić głosowanie blokowe, to jest głosowanie łączne na wszystkich kandydatów. Odrzucenie przez WZA proponowanego składu Rady powoduje ponowne otwarcie listy kandydatów do Rady.
§ 32
Przy wyborach na członków Rady uczestnik WZA może głosować tyle razy, ile jest miejsc do obsadzenia w Radzie.
Rozdział 7
Protokołowanie
§ 33
1. Z przebiegu obrad WZA sporządza się dwa protokoły.
2. Pierwszy protokół sporządzany jest przez notariusza w formie aktu notarialnego, którego treść określają przepisy art.421 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Drugi protokół sporządzany jest w formie pisemnej przez protokolanta. W protokole tym zawarta jest szczegółowa relacja z przebiegu obrad WZA, obejmująca w szczególności treść dyskusji i stawianych wniosków, przebieg głosowań. Protokół sporządzany jest na bieżąco w trakcie przebiegu obrad. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego WZA oraz protokolanta. 4. Przewodniczący WZA nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołów.
5. Każdy uczestnik WZA może składać do protokołu pisemne oświadczenia.
Uchwała nr 16 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
1. Jochena Michaela Speek,
2. Willibalda Cernko."
Uchwała nr 17 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
1. Wolfgang Haller,
2. Friedrich Kadrnoska,
3. Janusz Reiter.
Data sporządzenia raportu: 06-06-2003