PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA
Raport bieżący nr 10/2002
Zarząd DROSED Siedleckich Zakładów Drobiarskich S.A. przekazuje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27.06.2002r.
Projekt Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunków zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych DROSED SZD S.A. w Siedlcach za rok 2001
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.395§2 kodeksu spółek handlowych i §34 ust.1 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić : 1. bilans za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 108.443.702,- zł. 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.310.310,-zł. 3. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 173.557,-zł; 4. sprawozdanie działalności spółki za rok 2001;
Sprawozdania finansowe Spółki na dzień 31 grudnia 2001r. zostały zbadane przez biegłych rewidentów PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i zweryfikowane przez Radę Nadzorczą Spółki;
Projekt Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunków zysku i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Grupy Kapitałowej DROSED SZD S.A. w Siedlcach za rok 2001
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.395§2 kodeksu spółek handlowych i §34 ust.1 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić : 1. Skonsolidowany bilans za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 145.137.909,-zł; 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 3.789.118,-zł; 3. skonsolidowane sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 128.134,-zł; 4. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej DROSED SZD S.A. za rok 2001;
Sprawozdania finansowe Spółki na dzień 31 grudnia 2001r. zostały zbadane przez biegłych rewidentów PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i zweryfikowane przez Radę Nadzorczą Spółki;
Projekt Uchwała nr 3 w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2001r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.395§2 kodeksu spółek handlowych §34 ust. 9 i §57 ust.1 i §58 Statutu Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto w kwocie 2.310.310,-zł. wypracowanego w 2001 roku i ustalić jego ostateczny podział w sposób następujący :
Zysk netto w kwocie 2.310.310,-zł wypracowany w 2001r. przeznaczając cały zysk na kapitał zapasowy - fundusz rozwoju spółki.
Projekt Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395§ 2 kodeksu spółek handlowych oraz §34 ust.1 Statutu Spółki udziela Zarządowi Spółki w osobie · Ryszard Mikołaj Pietkiewicz - Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Projekt Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395§ 2 kodeksu spółek handlowych oraz §34 ust.1 Statutu Spółki udziela Zarządowi Spółki w osobie : · Gilles Huttepain - Członek Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Projekt Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395§ 2 kodeksu spółek handlowych oraz §34 ust.1 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie :
Gerarda Chancereul. absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Projekt Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395§ 2 kodeksu spółek handlowych oraz §34 ust.1 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie :
Wiesław Hryniewiecki; absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Projekt Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395§ 2 kodeksu spółek handlowych oraz §34 ust.1 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie :
Denis Lambert; absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Projekt Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395§ 2 kodeksu spółek handlowych oraz §34 ust.1 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie :
Andre Delion; absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Projekt
Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395§ 2 kodeksu spółek handlowych oraz §34 ust.1 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie : Moniki Creson. absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Data sporządzenia raportu: 12-06-2002