RB 11 UCHWAŁY PLANOWANE NA WZA
Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. informuje, że na WZA 6 marca 2003 roku planowane jest podjęcie uchwały o następującej treści:
Uchwała nr 1 I. Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Leasingowego Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) postanawia: 1. W skład Rady Nadzorczej Spółki powołuje się :
- Pana .................... - na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pana ..................... -na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. 2. Z dniem powołania Pana .................... na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej skuteczna staje się rezygnacja z tego stanowiska (funkcji) złożona w dniu 8 stycznia 2003 roku przez dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Leszka Czarneckiego. 3. Z dniem powołania Pana ............................. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej skuteczna staje się rezygnacja z tego stanowiska (funkcji) złożona w dniu 24 grudnia 2002 roku przez dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Roya Hupperta. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 I. Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Leasingowego Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) postanawia :
Umorzyć 1.706.698 akcji własnych (1.462.884 akcji serii E oraz 243.814 akcji serii D) na podstawie art. 359 § 2 KSH w związku z art. 366 § 1 KSH. Umorzenie następuje bez wynagrodzenia. Uzasadnione jest to koniecznością zadośćuczynienia wymogom Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie nabywania i obejmowania akcji własnych. Umorzenie następuje w drodze dobrowolnego umorzenia 1. 706.698 akcji. Kapitał zakładowy obniża się o kwotę 1.706.698 (jeden milion siedemset sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) złotych. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 I. Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Leasingowego Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) postanawia: 1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki z 45.403.417 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta trzy tysiące czterysta siedemnaście złotych) na 43.696.719 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych). 2. Zmienić (w związku z obniżeniem kapitału zakładowego) treść § 28 Statutu, w taki sposób, że:
dotychczasowa treść:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 45.403.417 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta trzy tysiące czterysta siedemnaście złotych ) i dzieli się na 44.679.817 (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda."
otrzymuje brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 43.696.719 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych ) i dzieli się na 42.973.119 (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda"
Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zadośćuczynienie wymogom Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie nabywania i obejmowania akcji własnych. Wszystkie umorzone akcje własne Spółka nabyła na mocy umowy z dnia 23 grudnia 2002 roku z EFL Service S.A. Celem nabycia akcji na podstawie wspomnianej umowy było ich umorzenie. Potrzeba nabycia tych akcji i ich umorzenia wynikała zaś z faktu, że Spółka jest spółką dominującą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych) wobec EFL Service S.A. EFL Service S.A. musiał zbyć akcje Spółki, (a Spółka musiała akcje umorzyć) gdyż dalsze ich posiadanie mogłoby naruszyć przepisy Kodeksu Spółek Handlowych regulujące kwestię nabywania i posiadania akcji własnych.
Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze dobrowolnego umorzenia 1. 706.698 akcji własnych (wszystkich akcji własnych, w których posiadaniu była Spółka). Kapitał zakładowy obniża się o kwotę 1.706.698 (jeden milion siedemset sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) złotych.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy:
Data sporządzenia raportu: 25-02-2003