Energopol <ENGP.WA> ZASADY DOBRYCH PRAKTYK - część 2 nadzorczej korzystną dla Spółki, w przypadku zaistnienia konfliktu
powinien interesu informują o nim pozostałych członków rady i
przede TAK powstrzymują się od głosu w sprawie, w której może do tego dojść.
wszystkim mieć Członkowie Rady Nadzorczej pomagają również w pozyskiwaniu dla
na względzie Spółki inwestorów branżowych, strategicznych a także kontraktów
interes spółki. handlowych.
22 Członkowie Rady Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują co miesiąc raport ekonomiczny
Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie za dany okres. W razie potrzeby jest uzupełniany o żadane materiały.
działania aby otrzymywać od Zarządu Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zarząd zdaje relacje z
regularne i wyczerpujące informacje o TAK wszystkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki
wszystkich istotnych sprawach dotyczących oraz ewentualnym występowaniu ryzyka związanego z prowadzoną
działalności spółki oraz o ryzyku związanym działalnością.
z prowadzoną działalnością i sposobach
zarządzania tym ryzykiem.
23 O zaistniałym konflikcie interesów Zasada ta znajduje się w regulaminie Rady Nadzorczej, który
członek rady nadzorczej powinien każdy członek Rady otrzymuje do wiadomości i do przestrzegania. poinformować pozostałych członków rady TAK
i powstrzymać się od zabierania głosu
w dyskusji oraz od głosowania nad
przyjęciem uchwały w sprawie, w której
zaistniał konflikt interesów.
24 Informacja o osobistych, Członek Rady Nadzorczej po zaistnieniu takich powiązań
faktycznych i organizacyjnych powiązaniach w terminie 2-ch tygodni informuje na piśmie Spółkę.
członka rady nadzorczej z określonym Uzyskane informacje są dostępne na wniosek zainteresowanego
akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem TAK podmiotu w siedzibie Spółki.
większościowym powinna być dostępna
publicznie. Spółka powinna dysponować
procedurą uzyskiwania informacji od
członków rady nadzorczej i ich
upubliczniania.
25 Posiedzenia rady nadzorczej, Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej.
z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio
zarządu lub jego członków, w szczególności: TAK
odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania
wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne
dla członków zarządu.
26 Członek rady nadzorczej powinien Członkowie R.N. w regulaminie Rady Nadzorczej zostali zobowiązani do
umożliwić zarządowi przekazanie w sposób każdorazowego informowania Spółki o zbyciu lub nabyciu akcji publiczny i we właściwym trybie informacji TAK spółki, podając ilość akcji i wartość transakcji.
o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też Spółka obowiązek informacyjny spełnia tylko na podstawie
spółki wobec niej dominującej lub zależnej, Rozporządzenia Rady Ministrów i zawartych w nim zasad.
jak również o transakcjach z takimi
spółkami, o ile są one istotne dla jego
sytuacji materialnej.
27 Wynagrodzenie członków rady Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne
nadzorczej powinno być godziwe lecz nie Zgromadzenie. Wielkość wynagrodzenia jest powiązana ze
powinno stanowić istotnej pozycji kosztów średnim wynagrodzeniem za pracę w spółce.
działalności spółki ani wpływać w poważny TAK Łączne wynagrodzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej nie
sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie stanowi znaczącej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki
to powinno pozostawać w rozsądnej relacji i jest ujawniane w raporcie rocznym.
do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna
wysokość wynagrodzeń wszystkich członków
rady nadzorczej powinna być ujawniana w
raporcie rocznym.
28 Rada nadzorcza powinna działać TAK Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść
zgodnie ze swym regulaminem, który powinien jest dostępna w siedzibie Spółki.
być publicznie dostępny.
29 Porządek obrad rady nadzorczej Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany 7 dni
nie powinien być zmieniany lub uzupełniany przed planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez
w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. TAK Przewodniczącego, a następnie wraz z materiałami przekazywany
Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy członkom Rady, chyba że zachodzą nadzwyczajne okoliczności
obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej uzasadniające skrócenie tego terminu. Porządek posiedzenia
i wyrażają oni zgodę na zmianę lub może być zmieniony lub uzupełniony w przypadku gdy wszyscy
uzupełnienie porządku obrad, a także gdy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają na to zgodę. podjęcie określonych działań przez radę
nadzorczą jest konieczne dla uchronienia
spółki przed szkodą jak również w
przypadku uchwały, której przedmiotem
jest ocena, czy istnieje konflikt
interesów między członkiem rady
nadzorczej a spółką.
30 Członek rady nadzorczej
oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do
stałego pełnienia nadzoru powinien składać TAK
radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania
z pełnionej funkcji.
31 Członek rady nadzorczej nie Członkowie Rady Nadzorczej podpisali oświadczenie o zapoznaniu się
powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji z treścią "Dobrych praktyk ..." oraz zobowiązali się do w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to TAK stosowania ich w zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego
uniemożliwić działanie rady, a w przez Spółkę zgodnie z § 22a ust. 2 Regulaminu Giełdy.
szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić Z ważnych przyczyn losowych dopuszcza się rezygnację
terminowe podjęcie istotnej uchwały. członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji. DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW
32 Zarząd, kierując się interesem Zarząd na podstawie wcześniej opracowanej i zaakceptowanej przez
spółki, określa strategię oraz główne cele Radę Nadzorczą strategii działania opraco-wuje roczne plany
działania spółki i przedkłada je radzie ekonomiczno-finansowe. Rada Nadzorcza akceptuje je i ocenia
nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za TAK ich realizację.
ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o
przejrzystość i efektywność systemu
zarządzania spółką oraz prowadzenie jej
spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą
praktyką.
33 Przy podejmowaniu decyzji w Zarząd Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje.
sprawach spółki członkowie zarządu powinni Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością i z działać w granicach uzasadnionego ryzyka wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz doświadczenia
gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu życiowego.
wszystkich informacji, analiz i opinii,
które w rozsądnej ocenie zarządu powinny
być w danym przypadku wzięte pod uwagę TAK
ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu
interesu spółki należy brać pod uwagę
uzasadnione w długookresowej perspektywie
interesy akcjonariuszy, wierzycieli,
pracowników spółki oraz innych podmiotów
i osób współpracujących ze spółką w zakresie
jej działalności gospodarczej a także
interesy społeczności lokalnych.
34 Przy dokonywaniu transakcji Podstawą określenia wartości transakcji z akcjonariuszami oraz innymi
z akcjonariuszami oraz innymi osobami, osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, jest cena
których interesy wpływają na interes spółki, rynkowa, jeśli jest znana, a gdy nie jest znana, transakcje
zarząd powinien działać ze szczególną TAK te zawierane są na warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych. starannością, aby transakcje były dokonywane
na warunkach rynkowych
35 Członek zarządu powinien zachowywać Członkowie Zarządu podpisali oświadczenie o zapoznaniu się z treścią
pełną lojalność wobec spółki i uchylać się "Do-brych praktyk ..." oraz zobowiązali się do stosowania ich w
od działań, które mogłyby prowadzić zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę zgodnie
wyłącznie do realizacji własnych korzyści z § 22a ust. 2 Regulaminu Giełdy.
materialnych. W przypadku uzyskania informacji
o możliwości dokonania inwestycji lub
innej korzystnej transakcji dotyczącej TAK
przedmiotu działalności spółki, członek
zarządu powinien przedstawić zarządowi
bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia
możliwości jej wykorzystania przez spółkę.
Wykorzystanie takiej informacji przez
członka zarządu lub przekazanie jej osobie
trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu
i jedynie wówczas, gdy nie narusza to
interesu spółki.
36 Członek zarządu powinien traktować
posiadane akcje spółki oraz spółek wobec TAK
niej dominujących i zależnych jako inwestycję
długoterminową.
37 Członkowie zarządu powinni informować
radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów TAK
w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości
jego powstania.
38 Wynagrodzenie członków zarządu Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza
powinno być ustalane na podstawie według kryteriów przez siebie ustalonych.
przejrzystych procedur i zasad, z
uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego
oraz zapewnienia efektywnego i płynnego TAK
zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno
odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki,
pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników
ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem
odpowiedzialności wynikającej z pełnionej
funkcji, z uwzględnieniem poziomu
wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
39 Łączna wysokość wynagrodzeń Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu wraz ze
wszystkich członków zarządu powinna stosownym komentarzem jest ujawniana w raporcie rocznym.
być ujawniana w raporcie rocznym w Różnice w wysokości tego wynagrodzenia nie są znaczne,
podziale na poszczególne składniki TAK a wynikają wyłącznie z pełnionej funkcji i związanego
wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia z nią zakresu obowiązków.
poszczególnych członków zarządu znacznie się
od siebie różni, zaleca się opublikowanie
stosownego wyjaśnienia.
40 Zarząd powinien ustalić zasady i Zasady i tryb pracy Zarządu zawiera regulamin Zarządu natomiast
tryb pracy oraz podziału kompetencji w TAK podział obowiązków, uprawnień i kompetencji znajduje się w
regulaminie, który powinien być jawny i Regulaminie Organizacyjnym Spółki. Oba regulaminy są dostępne
ogólnie dostępny. w siedzibie Spółki. DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI
41 Podmiot, który ma pełnić Rada Nadzorcza sprawdza czy biegły rewident spełnia kryteria
funkcję biegłego rewidenta w spółce TAK niezależności określone w art. 66 pkt 2 Ustawy o rachunkowości.
powinien być wybrany w taki sposób aby Biegły rewident składa Spółce oświadczenie o bezstronności
zapewniona była niezależność przy i niezależności.
realizacji powierzonych mu zadań.
42 Celem zapewnienia należytej Okres 5-cio letni liczy się od roku wejścia w życie
niezależności opinii spółka powinna TAK zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002r"
dokonywać zmiany biegłego rewidenta
przynajmniej raz na pięć lat.
43 Wybór biegłego rewidenta W Spółce wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza
powinien być dokonywany przez radę nadzorczą po otrzymaniu od Zarządu zgłoszonych ofert wraz z opiniami.
lub walne zgromadzenie spółki po TAK przedstawieniu rekomendacji przez radę
nadzorczą.
44 Rewidentem do spraw szczególnych Gdy zajdzie potrzeba zatrudnienia rewidenta do spraw szczególnych
nie może być podmiot pełniący funkcję TAK nie będzie to podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w Spółce.
biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach
od niej zależnych.
45 Nabywanie własnych akcji przez spółkę Spółka nie nabywała dotychczas własnych akcji, ale Zarząd deklaruje,
powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna TAK iż w przypadku takiej transakcji dołoży wszelkich starań, aby żadna z
grupa akcjonariuszy nie była grup akcjonariuszy nie była uprzywilejowana w ramach tych samych
uprzywilejowana. grup akcji.
46 Statut spółki, podstawowe regulacje Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty
wewnętrzne, informacje i dokumenty związane związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe są
z walnymi zgromadzeniami, a także NIE dostępne tylko w siedzibie Spółki.
sprawozdania finansowe powinny być dostępne Nie są publikowane na stronach internetowych.
w siedzibie spółki i na jej stronach
internetowych.
47 Spółka powinna dysponować Zarząd Spółki (i jej rzecznik prasowy) dokłada starań aby
odpowiednimi procedurami i zasadami przedstawicielom mediów były udostępniane rzetelne informacje
dotyczącymi kontaktów z mediami i na temat bieżącej działalności Spółki, sytuacji gospodarczej
prowadzenia polityki informacyjnej, przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem jednak, iż obowiązki informacyjne
zapewniającymi spójne i rzetelne informacje TAK spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
z przepisami prawa i uwzględniającym jej Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółka umożliwia
interesy, udostępniać przedstawicielom mediów przedstawicielom mediów obecność na walnych zgromadzeniach.
informacje na temat swojej bieżącej
działalności, sytuacji gospodarczej
przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.
48 Spółka powinna przekazać do
publicznej wiadomości w raporcie rocznym
oświadczenie o stosowaniu zasad ładu TAK
korporacyjnego. W przypadku odstępstwa
od stosowania tych zasad spółka powinna
również w sposób publiczny uzasadnić ten
fakt.
Data sporządzenia raportu: 13-06-2003