[2001/06/20 10:42] AMICA - Projekty uchwał WZA
Raport bieżący nr 13 / 2001
____________________________________________________________________________________________________
Zarząd Spółki Akcyjnej Amica Wronki z siedzibą we Wronkach podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 29 czerwca 2001 roku.
projekt
UCHWAŁA NR ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
____________________________________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ___________________________.
projekt
UCHWAŁA NR ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad
____________________________________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 108 ( 1188 ) z dnia 5 czerwca 2001 roku, pozycja 21.925.
projekt
UCHWAŁA NR ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
____________________________________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." działając na podstawie § 4 ust. 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia dokonać wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________
projekt
UCHWAŁA NR ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2000.
____________________________________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień § 19 ust. 1 pkt. 1 ) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia
2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.
§ 2.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia
31 grudnia 2000 roku stanowi załącznik do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2000.
____________________________________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta "KPMG Polska Audyt Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie z dnia 21 marca 2001 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.
§ 2.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku stanowi załącznik do protokółu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000.
____________________________________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta "KPMG Polska Audyt Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie z dnia 21 marca 2001 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki "Amica Wronki S.A." sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku składające się z:
a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 823.534.109,23 zł ( osiemset dwadzieścia trzy miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące sto dziewięć złotych 23/100);
b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2000 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 6.579.769,66 zł ( sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 66/100);
c) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2000 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na sumę 12.758.673,34 zł ( dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 34/100 );
d) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2000 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17.469.278,53 zł ( siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 53/100 );
e) not objaśniających.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2000.
____________________________________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku uchwala, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy 2000 w kwocie 6.579.769,66 zł ( sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 66/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
____________________________________________________________________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000, udziela Panu Wojciechowi Kaszyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
____________________________________________________________________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000, udziela Panu Markowi Jankowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
____________________________________________________________________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000, udziela Panu Andrzejowi Kadzińskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
____________________________________________________________________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000, udziela Panu Stanisławowi Grynhoffowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 8 maja 2000 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
____________________________________________________________________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2000, udziela Panu Jackowi Rutkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia
31 grudnia 2000 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
____________________________________________________________________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie
z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2000, udziela Panu Tomaszowi Rynarzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia
31 grudnia 2000 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
____________________________________________________________________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie
z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2000, udziela Panu Michałowi Gałeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
____________________________________________________________________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie
z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2000, udziela Panu Romualdowi Pyzikowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
____________________________________________________________________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie
z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2000, udziela Panu Stanisławowi Grynhoffowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 maja 2000 roku do dnia
31 grudnia 2000 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
____________________________________________________________________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie
z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2000, udziela Panu Łukaszowi Gębskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 8 maja 2000 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
____________________________________________________________________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie
z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2000, udziela Panu Andrzejowi Sokołowski - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 8 maja 2000 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
____________________________________________________________________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie
z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2000, udziela Panu Januszowi Waszakowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia
8 maja 2000 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Podstawa prawna: RRM GPW § 42 pkt 2)
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-20 Wojciech Kaszyński Prezes Zarządu