Raport bieżący nr 08/2002 Zarząd Spółki Akcyjnej AMICA WRONKI z siedzibą we Wronkach niniejszym podaje do wiadomości publicznej treść podjętych Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A., które odbyło sę w dniu dzisiejszym:
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Stanisława Grynhoffa.
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 98 (1430) z dnia 22 maja 2002 roku, pozycja 5197.
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. działając na podstawie § 4 ust. 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia dokonać wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1) Jacek Kostulak, 2) Janusz Waszak, 3) Andrzej grafka.
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2002 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku stanowi załącznik do protokółu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2002 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki Amica Wronki S.A. sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku składające się z:
a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 723.756.910,65 zł (siedemset dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 65/100);
b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2001 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 5.372.815,39 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset piętnaście złotych 39/100);
c) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2001 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego na sumę 5.372.815,39 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset piętnaście złotych 39/100);
d) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2001 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.907.084,04 zł (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 04/100 );
e) not objaśniających.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku uchwala, co następuje:
§ 1. Zysk netto za rok obrotowy 2001 w kwocie 5.372.815,39 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset piętnaście złotych 39/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001, udziela Panu Wojciechowi Kaszyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001, udziela Panu Markowi Jankowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001, udziela Panu Andrzejowi Kadzińskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2001, udziela Panu Jackowi Rutkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2001, udziela Panu Tomaszowi Rynarzewskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2001, udziela Panu Michałowi Gałeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2001, udziela Panu Stanisławowi Grynhoffowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2001, udziela Panu Romualdowi Pyzikowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
kom emitent mra/zdz