ATLANTIS S.A. - RB nr 32 WZA Atlantis S.A.

opublikowano: 2000-08-11 12:50

[2000/08/11 12:50] ATLANTIS S.A. - RB nr 32 WZA Atlantis S.A.

Zarząd Spółki ATLANTIS S. A. informuje, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki
w dniu 1 września 2000 r., o godzinie 15.00 w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 4/6
Pałacyk Merliniego - sala konferencyjna - z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 1999, składającego się ze skonsolidowanego bilansu,
skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:
Zmiana § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej:
1. "Rada składa się z 5 do 9 członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy. Kadencja Rady trwa 3 lata z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady
Nadzorczej, która trwa jeden rok.
2. Radzie przewodniczy Przewodniczący, którego zastępuje podczas jego nieobecności,
wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
4. Mandat członka wygasa przed upływem kadencji, w następujących przypadkach:
a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.
b) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
c) w razie śmierci.
5. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Rada dokooptowuje do
składu brakujące osoby na wniosek Przewodniczącego na okres upływu kadencji."
Proponowane brzmienie § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej:
1. "Rada składa się z 5 do 9 członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
Kadencja Rady trwa 3 lata z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa
jeden rok.
2. Radzie przewodniczy Przewodniczący, którego zastępuje podczas jego nieobecności
Wiceprzewodniczący. Sekretarzowi Rady powierzona jest piecza nad dokumentami Rady.
3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
4. Mandat członka wygasa przed upływem kadencji, w następujących przypadkach:
a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.
b) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
c) w razie śmierci.
5. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Rada dokooptowuje do
składu brakujące osoby na wniosek Przewodniczącego na okres upływu kadencji."

9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.