ATLANTIS S.A. - RB nr 34 projekty uchwal na NWZA Atlantis S.A.

opublikowano: 2000-08-23 15:00

[2000/08/23 15:00] ATLANTIS S.A. - RB nr 34 projekty uchwal na NWZA Atlantis S.A.

Zarząd Atlantis S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na NWZA Atlantis
S.A. w dniu 1 września b.r.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w
sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrachunkowy 1999.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 1999, obejmujące:
1. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 66.283 tys.
zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące
złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą w kwocie 13.341 tys.
zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
4. informację dodatkową

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w
sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanowiło
poszerzyć skład Rady Nadzorczej o osobę Pana Pawła Obrębskiego.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w
sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników ustala wynagrodzenie członków Rady
Nadzorczej w następujący sposób:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie stanowiące równowartość w
złotych polskich kwoty 2.500 USD (dwa tysiące pięćset dolarów amerykańskich)
miesięcznie.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie stanowiące równowartość
w złotych polskich kwoty 1.700 USD (jeden tysiąc siedemset dolarów amerykańskich)
miesięcznie.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.600 USD (jeden
tysiąc sześćset dolarów amerykańskich) miesięcznie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stanowiące równowartość w
złotych polskich kwoty 1.200 USD (jeden tysiąc dwieście dolarów amerykańskich)
miesięcznie.
Każdorazowo dla ustalenia równowartości w złotych polskich będzie przyjmowany średni
kurs dolara amerykańskiego w NBP obowiązujący w dniu wypłaty wynagrodzenia.