B3SYSTEM: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ B3System S.A.

opublikowano: 2012-11-16 17:31

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_15_XI_2012.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-16
Skrócona nazwa emitenta
B3SYSTEM
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ B3System S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz §12 ust. 6 Statutu Spółki w zw. z art. 402(1), 402(2) k.s.h, zwołuje w trybie art. 400 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznaczając datę NWZ na dzień 23.01.2013 roku, godzinę 13:00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 162 A, II piętro, 02-342 Warszawa.


Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

IV. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

V. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

VI. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

VII. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej:
a. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej;
b. podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej;
c. podjęcie uchwał w przedmiocie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;

VIII. Wolne wnioski;

IX. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_15_XI_2012.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ_15_XI_2012.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ B3System S.A._23_I_2013

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-16 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2012-11-16 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu