[2000/05/05 16:05] BAUMA S.A. Raport biezacy Zwolanie WZA Spolki
Raport Nr 8/2000
Działając w wykonaniu §42 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd BAUMA S.A. informuje, że na dzień 15 czerwca 2000 roku,a na godzinę 12.00, w Warszawie, przy ulicy Klasyków 10 (Biuro Handlowe Spółki), w sali konferencyjnej zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "BAUMA" Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 1999 roku,
b) podziału zysku Spółki za rok 1999,
c) udzielenia Władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 1999, obejmującego skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BAUMA w roku 1999.
5. Zamknięcie obrad.
Zarząd BAUMA SA informuje, że:
- zgodnie z art. 399 Kodeksu handlowego właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeżeli złożą w Spółce na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaświadczenie z Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki BAUMA SA w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20.
- Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem.
- Zgodnie z art. 393 Kodeksu handlowego akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji.
- Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.
- Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaną wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 30 maja 2000r.
- Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 11.00 - 12.00.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Kozłowski Prezes Zarządu