Raport nr 40/2002 Zarząd BAUMA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA S.A. w dniu 30 sierpnia 2002 roku:
Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz § 33 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się z bilansem skonsolidowanym grupy za 2001 rok, który po stronie aktywów i pasywów zamyka sie kwotą 107.797.698,79 zł (słownie: sto siedem milionów siedemset dziwięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) oraz rachunkiem zysków i strat za 2001 rok, który wykazuje zysk skonsolidowany netto w kwocie 292.335,31 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych trzydzieści jeden groszy), a także sprawozdaniem z przepływów finansowych Grupy za rok 2001 wykazującym zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 w kwocie 8.350.369,30 (słownie: osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy BAUMA za rok 2001.
Uchwała Nr 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nadaje § 12 Statutu Spółki następujące brzmienie: 1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencja) określa Rada Nadzorcza, jednakże okres ten nie może być dłuższy niż 3 lata. 3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wybiera spośród nich Prezesa.
kom emitent ewa/zdz 13:43 02/08/30